Hint Makamları 280 Milyon Dolarlık OctaFX Ponzi Planının Arkasındaki Beyni Ortaya Çıkardı

• 印度執法局（ED）查獲並逮捕了OctaFX龐氏騙局背後的西班牙主謀。
• 根據調查，OctaFX通過虛假公司和國際銀行賬戶洗錢超過9600萬美元。

週五，印度執法局（ED）從被認為是OctaFX龐氏騙局主謀的男子手中查獲超過2.8億美元。Octa Fx是一個承諾用戶可以低點差免佣金交易進入金融市場的平台。

ED表示，這名嫌疑人是西班牙國民，已被西班牙當地執法人員逮捕。據該機構稱，這次行動是印度根據現行反洗錢法律持續打擊金融犯罪努力的一部分。

龐氏騙局調查詳情

根據進行的調查，OctaFX龐氏騙局欺騙了印度數千名投資者。基本上，該平台及其所有廣告向個人承諾，如果他們將資金投資於OctaFX交易平台，就能獲得巨額利潤，該平台聲稱專門從事外匯、商品和加密貨幣等各類金融市場交易。然而，這些承諾很快被證明是謊言，投資者和交易者最終損失了大量資金。

據當局稱，該平台向早期投資者提供初期小額利潤以獲取信任；這種方法已經是龐氏騙局中常用的策略。在嫌疑人被捕前幾週，ED報告稱正在調查OctaFX非法向國外轉移資金。該機構透露，該平台在九個月內洗錢超過9600萬美元。

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使龐氏騙局順利運行的國際網絡

調查還揭示，OctaFX建立了一個龐大的國際虛假公司和銀行賬戶網絡，以隱藏其犯罪活動，避免被正確追蹤。官員還表示，這是在不同國家進行的行動的一部分，並追蹤了加密貨幣騙局所得如何轉換為數字資產，使其更難追蹤。

到目前為止，ED記錄顯示印度投資者在2022年7月至2023年4月期間損失約2.11億美元，而公司本身獲利約9000萬美元。該平台自2019年開始運營，根據調查，該騙局多年來從印度投資者那裡獲得超過5,000克羅爾盧比（約6億美元），其中大部分資金通過複雜的金融交易秘密轉移到海外以避免被發現。

重要的是，當局還揭示OctaFX通過分散的全球網絡運作。這個系統使龐氏騙局公司能夠逃避監管機構並將其運營偽裝成合法。一直以來，公司的營銷方面由設在英屬維爾京群島的企業管理。

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