$42M Kripto Dolandırıcılık Planı: ABD, Kanadalı Nathan Gauvin'i Discord Dolandırıcılığı Nedeniyle Suçluyor

TLDR

• 26歲的Nathan Gauvin因涉及Gray Digital Capital及其Gray Fund的4200萬美元加密貨幣詐騙計劃被起訴。
• Gauvin通過Discord誘騙投資者，對高回報和資產作出虛假承諾。
• 他通過提供虛假信息獲得了80萬美元的信貸，並將資金用於個人開支。
• 這項詐騙從2022年5月持續到2024年10月，通過偽造的業績報告欺騙投資者。
• FBI正在尋找詐騙受害者，同時SEC對Gauvin提出證券詐騙指控。

美國聯邦檢察官已對26歲的加拿大人Nathan Gauvin提出4200萬美元加密貨幣詐騙指控。Gauvin據稱通過Discord鎖定投資者，說服他們投資Gray Digital Capital Management Inc.及其Gray Fund產品。他以虛假藉口籌集資金，並將這些錢用於個人開支，包括奢侈品購買。

針對Discord投資者的數百萬美元騙局

根據紐約東區美國地方法院的說法，Gauvin通過向一家金融科技公司提供虛假信息獲得了80萬美元的信貸。這些資金隨後被用於支付他的個人開支。這項詐騙涉及超過4200萬美元的投資者資金，Gauvin將其挪用於個人用途。

Gauvin還使用這些資金償還先前的投資者，購買奢侈品，並支付他的信用卡賬單。"Gauvin利用他的網絡追隨者的信任實施了一個公然的詐騙，"SEC沃斯堡地區辦事處副主任Jaime Marinaro說。美國證券交易委員會(SEC)已對Gauvin提出證券詐騙指控。

聯邦調查局(FBI)發表了一份聲明，敦促潛在受害者站出來。"受害者可能有資格獲得聯邦和/或州法律規定的某些服務、賠償和權利，"FBI表示。調查人員正在尋找可能受到Gauvin行為影響的個人。

持續超過2年的加密貨幣詐騙

Gauvin的詐騙計劃從2022年5月持續到2024年10月。在此期間，他說服投資者將資金投入Gray Digital和Gray Fund。該公司承諾將傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)相結合的策略，但提供了偽造的業績報告。

Gauvin虛假聲稱Gray Fund產生了兩位數的月回報率，並擁有超過7800萬美元的資產。實際上，該基金的月複合回報率約為1.4%，資產遠少於聲稱的數量。這個欺詐計劃在2024年通過"種子股票"發行進一步擴大，聲稱公司估值為6000萬美元。

在該計劃的後期階段，Gauvin聲稱公司價值6000萬美元，年收入超過1200萬美元。他以每股3萬美元的價格出售Gray Digital的股份，進一步欺騙投資者。SEC正在尋求沒收非法所得，同時對Gauvin施加民事處罰和禁令。調查仍在進行中，FBI繼續收集有關潛在受害者的信息。

這篇文章《4200萬美元加密貨幣詐騙計劃：美國指控加拿大人Nathan Gauvin在Discord騙局中的角色》首次發表於Blockonomi。