РЕГУЛЮВАННЯ | Південнокорейська біржа CoinOne оштрафована на ~3,5 мільйона та призупинена на 3 місяці через порушення AML, KYC

Південна Корея оштрафувала криптовалютну біржу Coinone приблизно на 3,5 мільйона доларів і наказала частково призупинити її діяльність на три місяці через порушення в боротьбі з відмиванням грошей (AML), повідомляють місцеві ЗМІ.

Підрозділ фінансової розвідки країни (FIU) повідомив, що біржа порушила ключові вимоги AML та "знай свого клієнта" (KYC), зокрема не змогла належним чином верифікувати близько 70 000 облікових записів користувачів і дозволила торгову діяльність без завершених перевірок особи.

• Також було виявлено, що Coinone порушила зобов'язання щодо комплексної юридичної перевірки клієнтів відповідно до Закону про звітність та використання інформації про конкретні фінансові операції приблизно у 40 000 випадках.

• Комісія з фінансових послуг виявила 90 000 порушень Закону про звітність та використання інформації про конкретні фінансові операції з боку Coinone.

• FIU визначив, що Coinone порушила у 30 000 випадках зобов'язання щодо обмеження транзакцій, не обмежуючи операції клієнтів, чиї заходи з верифікації не були завершені.

Регулятори також виявили, що Coinone обробила 10 113 транзакцій із 16 закордонними криптовалютними платформами, які не були зареєстровані в південнокорейських органах влади, незважаючи на попередні попередження.

У рамках санкцій Coinone буде заборонено приймати нових клієнтів і обмежено певні послуги з депонування та зняття коштів на три місяці, починаючи з кінця квітня 2026 року. Існуючі користувачі все ще зможуть торгувати на платформі.

FIU також оголосив офіційну догану генеральному директору Ча Мьон Хуну. Біржі надано час для відповіді, і вона може оскаржити рішення.

Заходи примусового виконання є останніми у ширшій регуляторній боротьбі з криптовалютними біржами в Південній Кореї, оскільки органи влади посилюють нагляд за дотриманням AML у всьому секторі.

Слідкуйте за оновленнями на BitKE щодо регулювання криптовалют у всьому світі.

Приєднуйтесь до нашого каналу WhatsApp тут.

Підписатися на нас у X для останніх публікацій та оновлень

Приєднуйтесь та взаємодійте з нашою спільнотою Telegram

___________________________________________