Binance та Biget розслідують зростання токена RAVE на 4,500%, оскільки посилюються заяви про організований інсайдерами ріст

Binance та Bitget, дві великі криптовалютні біржі, розпочали розслідування торговельної активності навколо токена RAVE від RaveDAO після того, як ончейн-детектив ZachXBT заявив, що інсайдери організували масштабне short squeeze, яке спричинило стрімке зростання токена.

Генеральний директор криптобіржі Bitget Грейсі Чен заявила, що біржа "почала розслідування" цієї справи, тоді як генеральний директор Binance Річард Тенг пізніше публічно заявив, що платформа також вивчає претензії і "завжди" робитиме свою частину для вивчення ознак ринкових зловживань. Ще одна біржа, Gate, також була згадана у розслідуванні ZachXBT.

ZachXBT також особисто запропонував винагороду у розмірі $10 000 інформаторам, які приватно нададуть докази про залучені сторони.

Маловідомий проєкт зріс на початку тижня, що призвело до ліквідації позицій RAVE на суму понад $44 мільйони, більшість з яких були ведмежими, за один день. Ці ліквідації відбулися після зростання на 4 500% протягом тижня.

Проте short squeeze виявило концентрацію токенів RAVE в невеликій кількості гаманців. Фактично, майже 90% його пропозиції знаходилося лише в трьох гаманцях Gnosis Safe на той момент.

Слідчі також зафіксували перекази токенів на біржі незадовго до початку зростання. Мільйони токенів були переміщені на біржі до того, як ціни почали стрімко зростати.

RaveDAO позиціонує себе як Web3 проєкт, зосереджений на подіях електронної музики, пропонуючи квитки на основі блокчейну та управління спільнотою. Його походження сягає афтепаті 2023 року в Стамбулі, і з тих пір він проводив події в кількох регіонах. Проєкт повідомив про приблизно $3 мільйони доходу у 2025 році.

Цей слід контрастує з ринковою поведінкою токена. RAVE торгувався нижче $0,50 протягом більшої частини своєї історії, перш ніж різко зрости в квітні. Він підскочив приблизно з $0,30 до понад $6 за один день, потім піднявся вище $27, перш ніж почати знижуватися.

На піку ринкова вартість токена ненадовго перевищила $6 мільярдів, помістивши його серед найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією перед падінням. Зараз токен впав більш ніж на 50% від свого піку і на 30% за останні 24 години.

'Приваблення та ліквідація'

Окрема претензія зосереджена на тому, що деякі описують як шаблон "приваблення та ліквідація". Ідея полягає в тому, що видимі перекази вказують на тиск продажів, залучаючи трейдерів до шорт позицій.

Якщо ці токени пізніше виводяться, поки ціни зростають, короткі продавці можуть бути змушені викупити за вищими цінами, що призводить до подальших прибутків для тих, хто знаходиться на іншій стороні угоди. Ці претензії залишаються недоведеними, але концентрація пропозиції вказує на те, що це реальна можливість.

Звіти спільноти також пов'язали проєкт з особами, пов'язаними з попередніми криптопроєктами, включаючи ARPA та Bella Protocol, хоча ці зв'язки не були незалежно підтверджені. Жодна з осіб, згаданих у цих звітах, не відповіла публічно.

RaveDAO звернулося до ситуації в темі соціальних мереж, заявивши, що команда "не залучена і не відповідає за недавні цінові рухи".

У темі RaveDAO не розглянуло конкретні ончейн-звинувачення, включаючи концентрацію пропозиції або мільйони, переведені на біржі перед зростанням, але підтвердило, що планує ліквідувати частини розблокованих токенів "коли це доцільно".

RaveDAO заявило, що "досліджує відповідні моделі, включаючи блокування, що спрацьовують за ціною або продуктивністю, які пов'язують стимули команди зі зростанням екосистеми". Воно не зобов'язалося до будь-якого конкретного механізму чи терміну.

CoinDesk звернувся до RaveDAO за коментарями.