Сінгапурська поліція заарештувала одного підозрюваного після обшуку компанії з автокредитування, пов'язаної з фірмами, що асоціюються з головою Prince Group Чень Чжі

Один підозрюваний, який, як вважається, був причетний до відмивання грошей, був заарештований поліцією Сінгапуру під час рейду в компанії з автокредитування, пов'язаній з головою Prince Group, Чень Чжі. 

Поліція Сінгапуру провела рейд у SRS Auto Holdings Pte. минулого тижня і заарештувала єдиного власника Тан Ю Кіата. Підозрюється, що Тан був причетний до злочинів з відмивання грошей. Поліція Сінгапуру підтвердила в неділю, що розслідує діяльність голови Prince Group, Чень Чжі, та пов'язаних з ним компаній. 

Кілька тижнів тому Сполучені Штати висунули звинувачення Чень, звинувачуючи його в керуванні великими шахрайськими комплексами в Камбоджі, що призвело до крадіжки мільярдів. 

Влада США та Великобританії також наклала скоординовані санкції на 146 осіб та організацій, пов'язаних з Prince Group, назвавши це найбільшою акцією, коли-небудь вжитою проти кіберзлочинної мережі такого масштабу. Санкції поширюються на Камбоджу, Гонконг, Сінгапур та інші юрисдикції.

Вилучено майна, автомобілів та готівки на суму понад $150 мільйонів

30 жовтня поліція Сінгапуру провела масштабну операцію проти Чень та його спільників. Згідно з офіційними заявами та судовою інформацією, було вилучено активів на суму понад $150 мільйонів, включаючи шість об'єктів нерухомості, яхту, 11 транспортних засобів, банківські рахунки, рахунки цінних паперів та готівку. 

Загальна вартість обмежених та вилучених активів склала понад $165 мільйонів.

До поліцейського рейду, 22 жовтня, гаманець, пов'язаний з Чень, який був неактивним більше трьох років, перемістив 15 959 BTC, вартістю близько $1,83 мільярда, на чотири нові адреси.

Cryptopolitan повідомив, що аналітики пов'язали частину цієї активності зі справою, яку будує Міністерство юстиції США, в якій вони мають намір конфіскувати близько $14,4 мільярда в Bitcoin, нібито пов'язаних з операціями Чень.

Cryptopolitan також повідомив, що Arkham Intelligence раніше виявив зв'язок між цими рухами BTC та хакерською атакою на майнінговий пул LuBian у 2020 році, коли було викрадено 127 426 BTC. Близько 11 886 BTC з того інциденту знову стали активними, і, зокрема, це та сама сума, яку, за словами Arkham, було переміщено до "гаманців для повернення активів" раніше цього року.

Нульова толерантність до кіберзлочинності 

Боротьба Сінгапуру з кіберзлочинністю значною мірою мотивована санкціями США та Великобританії, накладеними на Чень Чжі та його мережу. Ці санкції змусили фінансові установи та регуляторів по всій Азії вирішувати проблему. 

Prince Group пізніше випустила заяву, в якій "категорично відкидає" будь-які звинувачення в тому, що її голова Чень або група в цілому займалися незаконною діяльністю. Кілька компаній, пов'язаних з Чень, наразі намагаються відновити доступ до заморожених рахунків у Сінгапурі, заявляючи, що співробітники та їхні сім'ї стикаються з фінансовими труднощами.

Документи, переглянуті з 2017 року, показують, що SRS Auto, яка раніше була відома як TS-Wheelers Holdings Pte., мала поновлюваний кредитний договір від Skyline Investment Management Pte.

Skyline Investment Management Pte була однією з організацій, нещодавно санкціонованих Міністерством фінансів США, і, як стверджується, контролюється Чень. Корпоративні документи також перераховують рахунки SRS в United Overseas Bank (UOB) та сінгапурському відділенні Maybank. 

Чень мав значний вплив у Камбоджі та отримав визнання високого рівня, включаючи отримання титулу Neak Oknha у 2020 році після значних пожертв уряду. Він також отримав громадянство в таких країнах, як Вануату та Кіпр. 

Проте, незважаючи на свою популярність, він рідко з'являвся публічно і не був помічений з моменту оголошення санкцій.

Будьте помітними там, де це важливо. Рекламуйте в Cryptopolitan Research і досягайте найгостріших інвесторів та розробників у криптосфері.