Поліція кіберзлочинів Хайдарабада заарештувала підозрюваних, пов'язаних із фіктивною інвестиційною схемою. За даними поліції кіберзлочинів Хайдарабада, двоє чоловіків з Ваша, Наві Мумбаї, були заарештовані за їхню ймовірну участь в інвестиційному шахрайстві, націленому на жителя Хайдарабада, який втратив 12,3 лакха рупій через шахрайську схему.
За словами офіційного представника підрозділу, арешт відбувся після скарги від 53-річної жертви, яку обманули шахраї, що видавали себе за інвестиційних консультантів. Офіцер з Хайдарабада зазначив, що підозрювані здійснювали свої незаконні операції під назвами Flames Alliance та Munoth Capital Investment Limited.
Обвинувачених ідентифікували як Раві Кумара Лала та Шивендру Ашока Сінгха.
Поліція Хайдарабада затримала підозрюваних у фіктивній інвестиційній схемі
Слідчі, прикріплені до поліції Хайдарабада, зазначили, що вони почали розслідувати факти справи після того, як заявник подав свою петицію. Вони стверджують, що Раві Кумар Лал керував банківським рахунком, передаючи одноразові паролі через APK-файл співучаснику, який проживає в Пуне.
Поліція стверджує, що співучасник, дізнавшись про їхні арешти, покинув своє місце проживання і досі переховується, що ускладнює його затримання.
З іншого боку, Шивендра Ашок Сінгх відповідав за надання підставних банківських рахунків, які використовувалися для переміщення коштів, вкрадених у жертв. Офіцери стверджують, що підозрювані зв'язалися з жертвою через WhatsApp, надсилаючи непрошені повідомлення, перш ніж він погодився вислухати те, що вони мали сказати.
Підозрювані, видаючи себе за експертів фондового ринку, обіцяли йому виняткові прибутки, якщо він інвестує в платформу, яку вони йому представлять. Спокусившись прибутком, він погодився інвестувати.
Між 13 та 28 серпня підозрюваний перевів гроші на кілька рахунків після того, як йому показали сфабриковані прибутки та заспокоїли через невеликі зняття коштів, коли він почав інвестувати. Однак проблеми почалися, коли він вніс більші суми. Він стверджує, що підозрювані спочатку заблокували його доступ до платформи, а потім зникли.
Слідчі поліції Хайдарабада стверджують, що підозрювані використовували modus operandi, з яким вони стикалися багато разів.
Поліція закликає жителів бути пильними
За словами інвестора, в той час як один з обвинувачених керував банківськими рахунками, інший відповідав за операції та мобільні номери, пов'язані з банківськими рахунками. Офіцери стверджують, що жертві показували маніпульовані прибутки, щоб створити відчуття терміновості. Вони знали, що як тільки він побачить, що почав отримувати величезні прибутки, він вкладе всі свої інвестиції, що він і зробив без вагань.
Офіцери зазначили, що окрім цього шахрайства, пара також була пов'язана з іншими видами шахрайства по всій Індії.
У подібному випадку поліція заарештувала підозрюваного за крадіжку 26 лакхів рупій через фіктивні інвестиції на фондовому ринку. Поліція стверджує, що підозрюваний рекламував це в соціальних мережах, націлюючись на нічого не підозрюючих літніх людей, обіцяючи їм надзвичайно привабливі прибутки.
Злочинець ввів жертву в оману, показуючи йому маніпульовану платформу та забираючи в нього гроші через певні проміжки часу. Однак, коли він спробував зняти свої кошти, він виявив, що це фіктивна платформа.
Тим часом поліція Хайдарабада додала, що у обвинувачених було вилучено близько чотирьох мобільних телефонів та три чекові книжки.
Поліція стверджує, що такий вид шахрайства поширився по всій країні з початку року, зазначаючи, що слабке регулювання щодо крипто-індустрії та цифрових активів дало шахраям достатньо простору для діяльності. Вони закликали жителів бути пильними перед тим, як вступати в будь-які інвестиції.
Крім того, люди, які хочуть здійснювати інвестиції, повинні звертатися за порадою до відповідних експертів.
Вдосконалюйте свою стратегію з наставництвом + щоденними ідеями – 30 днів безкоштовного доступу до нашої торгової програми
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
