Сміливе вилучення криптовалюти на суму $1,5 млн у Флориді шокує мережу шахраїв

• Прокурори Флориди вилучили приблизно 1,5 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з ймовірною інвестиційною аферою.
• Активи були відстежені до гаманця, пов'язаного з громадянином Китаю Ту Вейчжі, якому зараз висунуто звинувачення у кількох фінансових злочинах.
• Влада використала державну систему позбавлення прав втікачів для здійснення вилучення, поки підозрюваний залишається за кордоном.

Прокурори Флориди у четвер оголосили про конфіскацію приблизно 1,5 мільйона доларів у криптовалюті після того, як слідчі відстежили кошти від інвестиційної афери в окрузі Сітрус до цифрового гаманця, контрольованого громадянином Китаю. 

Утмаєр підкреслив еволюцію реагування штату на цифрові фінансові злочини, зазначивши, що слідчі посилили свою здатність переслідувати складне онлайн шахрайство. "Хоча шахраї змінюють свої методи, я пишаюся здатністю наших прокурорів штату адаптуватися та забезпечувати правосуддя", - сказав він.

Справа почалася зі скарги, поданої в липні 2024 року жителем округу Сітрус, який повідомив про втрату 47 421 долара після відправлення коштів на те, що він вважав законною інвестиційною платформою. Цей звіт спонукав розслідування, яке зрештою призвело до ймовірної операції Ту.

Слідчі відстежують криптовалютний слід до цифрового гаманця Ту

За даними офісу генерального прокурора, слідчі простежили шлях транзакцій, що пов'язав втрати жертви з ширшим пулом криптоактивів, що зберігалися в цифровому гаманці Ту. Замість того, щоб обмежити повернення сумою початкових втрат, прокурори звернулися за дозволом вилучити весь баланс гаманця.

На момент вилучення в гаманці зберігалася суміш токенів AVAX, DOGE, PEPE та SOL. Влада вважає, що Ту залишається в Китаї, і заявила, що його візьмуть під варту, якщо він спробує в'їхати до Сполучених Штатів.

Вилучення підкреслює, як цифрові транзакції, які колись вважалися складними для відстеження, стали все більш доступними для судової експертизи. Спостерігачі галузі зазначили, що прозорість публічних блокчейнів часто підтримує судові процеси, надаючи перевірені сліди руху по мережах.

Також читайте | Генеральний прокурор Флориди націлився на Robinhood через слоган "Найдешевший спосіб купити криптовалюту"

Флорида використовує позбавлення прав втікачів при вилученні криптовалюти

Флорида здійснила вилучення в рамках своєї системи позбавлення прав втікачів, яка дозволяє судам діяти проти активів, пов'язаних із кримінальними справами, коли відповідачі залишаються поза юрисдикцією штату. Ця доктрина забороняє особам використовувати суди Флориди для оскарження конфіскації активів, якщо вони не повернуться, щоб постати перед звинуваченнями.

Юридичні аналітики кажуть, що зростаюче використання таких інструментів відображає як зростання рівня шахрайства, так і зростаючу впевненість судів у справах, пов'язаних із криптовалютою. Публічні документи цього року показують подібні дії щодо конфіскації, пов'язані з гаманцями, підключеними до різних бірж у кількох округах Флориди.

Ширший ландшафт фінансових злочинів також змінився. Федеральні регулятори нещодавно повідомили про багатомільярдні збитки, пов'язані з інвестиційними та криптовалютними схемами, що підкреслює постійне розширення онлайн шахрайства та виклики, з якими стикаються правоохоронні органи.

Також читайте | Чоловік з Флориди втратив 317 000 доларів після того, як потрапив у криптовалютну аферу