Telegram це схвалює, Tether мовчить: найбільша чорноринкова лихоманка в історії.

Автор: Andy Greenberg

Упорядкував: Deep Tide TechFlow

Колись онлайн чорні ринки ховалися в тіні темного вебу. Тепер вони перемістилися на публічні платформи, такі як Telegram, де накопичили історичну кількість незаконних коштів.

Понад десятиліття тому, коли чорний ринок наркотиків, зброї та різного контрабандного товару вперше з'явився в темному вебі, технічна досконалість криптовалюти та програмного забезпечення для анонімності Tor здавалися ключем до здійснення незаконних транзакцій на мільярди доларів.

Однак до 2025 року все це здається дещо застарілим. Сьогодні, щоб завершити чорноринкову криптотранзакцію вартістю десятки мільярдів доларів, все, що вам потрібно — це месенджер, готовий надати платформу для шахраїв та торговців людьми, наполегливість у відтворенні каналів та акаунтів після блокування та вільне володіння китайською мовою.

Згідно з нещодавнім аналізом фірми відстеження криптовалют Elliptic, китайська екосистема ринку криптошахрайства на основі месенджера Telegram виросла до безпрецедентних розмірів. Хоча він пережив короткочасний спад після того, як Telegram заблокував дві найбільші такі торгові платформи на початку 2025 року, дві нинішні основні торгові платформи — "Potato Escrow" та "New Coin Escrow" — разом генерують майже 2 мільярди доларів щомісячних транзакцій через відмивання грошей, продаж інструментів для шахрайства (таких як вкрадені дані, фальшиві інвестиційні веб-сайти та інструменти підміни обличчя за допомогою штучного інтелекту) та інші послуги чорного ринку (такі як сурогатне материнство та підліткова проституція).

Романтичні криптошахрайства та інвестиційні шахрайства відомі своїм жорстоким методом "забою свиней". Ці шахрайства працюють переважно з таємних баз у Південно-Східній Азії, часто укомплектовані тисячами жертв торгівлі людьми. За даними ФБР, ці шахрайства викрадають приблизно 10 мільярдів доларів щорічно лише в США, що робить їх однією з найприбутковіших форм кіберзлочинності у світі.

Ринки на кшталт "Potato Escrow" та "Xinbi Escrow" швидко розширилися та стали масштабними, надаючи послуги з відмивання грошей та інші відповідні інструменти цим шахрайським організаціям. "Якщо ви розглядаєте незаконне використання криптоактивів, зараз немає нічого більшого за це", — сказав Том Робінсон, співзасновник та головний науковець Elliptic.

Насправді ці злочинні торгові платформи є не лише найбільшими онлайн чорними ринками сьогодні, але й одними з найбільших в історії. AlphaBay, колись домінуюча торгова платформа темного вебу, була відома продажем наркотиків, вкрадених даних та інструментів злому. За даними ФБР, AlphaBay обробив понад 1 мільярд доларів транзакцій протягом двох з половиною років роботи, що в десять разів перевищує пік оригінальної торгової платформи темного вебу Silk Road. Тим часом російська торгова платформа темного вебу Hydra сприяла понад 5 мільярдам доларів транзакцій протягом семи років роботи, надаючи послуги з відмивання грошей для злодіїв криптовалют та груп вимагачів.

Навпаки, за даними Elliptic, китайська торгова платформа Telegram Huione Guarantee обробила приголомшливі 27 мільярдів доларів транзакцій між 2021 та 2025 роками, значно перевищуючи будь-який попередній онлайн чорний ринок. Незважаючи на те, що вона працює повністю відкрито на платформі Telegram, вона все ще називається "найбільшою незаконною онлайн торговою платформою в історії".

Незважаючи на блокування Telegram "Huiwang Guarantee" (потім перейменованого на "Haowang Guarantee") в травні через те, що Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) визначила його як платформу для відмивання грошей, ринок не зник. "Tudou Guarantee", в якому Haowang Guarantee володіє часткою, швидко заповнив прогалину. За даними Elliptic, місячний обсяг транзакцій Tudou Guarantee досяг 1,1 мільярда доларів, майже зрівнявшись з місячним обсягом транзакцій Haowang Guarantee у 1,4 мільярда доларів. Тим часом другий за рейтингом ринок криптошахрайства "Xinbi Guarantee", хоча також був заблокований та внесений до списку в травні, побачив зростання свого місячного обсягу транзакцій до 850 мільйонів доларів. Загальний обсяг транзакцій цих двох ринків навіть перевищує загальний розмір ринку, який раніше існував. Elliptic наразі відстежує приблизно 30 подібних ринків із річним обсягом транзакцій, що досягає десятків мільярдів доларів.

У червні відповідь Telegram викликала суперечки, коли журнал Wired зв'язався з ним щодо того, як ці торгові платформи відновлюють свої злочинні імперії на очах у всіх. Telegram заявив, що вирішив не блокувати ці торгові платформи, стверджуючи, що вони надають китайським користувачам спосіб обійти "контроль капіталу", який часто залишає громадянам лише вибір шукати альтернативні засоби міжнародних фінансових потоків. "Ми оцінюємо кожен звіт індивідуально та рішуче відкидаємо загальні заборони — особливо коли користувачі намагаються обійти репресивні обмеження, накладені авторитарними режимами", — сказав Telegram у червневій заяві для Wired. "Ми залишаємося твердо відданими захисту конфіденційності користувачів та захисту основних свобод, включаючи фінансову автономію".

Ця позиція викликала широкі суперечки та спонукала до роздумів про те, чи допустимо закривати очі на кіберзлочинність під прапором захисту конфіденційності та свободи.

Elliptic та інші аналітики індустрії шахрайства рішуче спростували твердження Telegram про підтримку вільних ринків, вказуючи, що переважна більшість торгових платформ, таких як "Potato Guarantee" та "Trust Guarantee", є незаконними. Окрім послуг, пов'язаних із шахрайством, ці торгові платформи також включають проституцію — публікації Trust Guarantee навіть містять навіювальні рекламні оголошення, пов'язані з неповнолітнім сексом, такі як послуги з "Лолітою" або "молодими дівчатами". Крім того, клієнти цих шахрайств широко задокументовані як такі, що використовують примусову працю в умовах сучасного рабства.

"Вони мають можливість закрити цю шахрайську економіку та торгівлю людьми, але натомість вони стали 'платформою для оголошень' для криптошахраїв", — сказала Ерін Вест, колишній окружний прокурор округу Санта-Клара та нинішній керівник організації боротьби з шахрайством Operation Shamrock. "Ці погані хлопці використовують їхню погану платформу для сприяння іншим поганим хлопцям".

Окрім Telegram, інша компанія криптовалют, Tether, також відіграє ключову роль на цих шахрайських ринках. Ця популярна "стейблкоїн" є улюбленим інструментом для відмивання грошей на цих ринках. На відміну від більшості криптовалют, Tether має централізовану структуру, що означає, що компанія, яка стоїть за нею (Tether), може конфіскувати або заморозити кошти в будь-який час. Однак компанія має мінімальне втручання в масштабні потоки коштів, які вона підтримує.

Telegram та Tether не відповіли на запит WIRED про коментар щодо їхньої ролі в чорноринкових транзакціях "Potato Guarantee" та "Tether Guarantee".

Джейкоб Сімс, запрошений науковець Азіатського центру Гарвардського університету, що спеціалізується на транснаціональній злочинності, вважає, що зусилля Tether та Telegram щодо боротьби з розширенням індустрії шахрайства відображають "символічні" рейди, проведені правоохоронними органами Південно-Східної Азії на шахрайські бази. Ці операції часто є лише символічними, дозволяючи шахрайським групам відбудуватися та відновити діяльність. "Неефективне виконання на всіх рівнях запобігає справді ефективному придушенню", — заявив Сімс.

Сімс також зазначив, що лише завдяки узгодженій співпраці між міжнародними урядами та правоохоронними органами цю ситуацію можна суттєво змінити. Він порівняв ці зусилля з координованими глобальними зусиллями щодо боротьби з тероризмом або торгівлею наркотиками, стверджуючи, що подібний міжнародний тиск слід застосовувати до компаній, які сприяють розгулу шахрайства.

"Нинішня реакція на цю зростаючу індустрію шахрайства ще не досягла координованого та термінового рівня", — сказав Сімс. "Проблему можна вирішити лише тоді, коли ми піднімемо її до рівня, співмірного з величезною шкодою, яку вона завдає".