TRM Labs розкриває, як держави використовують криптовалюту як зброю для ухилення від санкцій

Компанія з аналізу блокчейну TRM Labs заявила, що криптовалюта використовується національними державами як геополітичний інструмент у більшій мірі.

У звіті описується зростаючий розрив між адміністраціями, які використовують цифрові ресурси для ухилення від відповідальності, та тими, хто використовує ту саму технологію для підвищення підзвітності, прозорості та фіскального контролю.

Холодна війна блокчейну: як криптовалюта змінює глобальну владу

У міру розширення впровадження цифрові активи стали актуальними для національних економічних стратегій, застосування санкцій і державної влади.

Криптовалюта становить як загрозу, так і можливості для урядів, оскільки, на відміну від традиційної фінансової системи, яка залежить від таких інститутів, як долар США, система обміну повідомленнями SWIFT і мережі кореспондентських банків, вартість може передаватися через кордони без посередників.

TRM Labs повідомила, що деякі держави вдалися до криптовалюти, щоб обійти обмеження та фінансувати операції, які в іншому випадку були б обмежені санкціями.

Інші намагаються використовувати системи на основі блокчейну для оновлення платежів, зміцнення фіскальної інклюзії та підвищення регуляторної підзвітності.

Це подвійне застосування зробило криптовалюту стратегічним інструментом замість неупередженої технології. Північна Корея є найбільш помітним прикладом незаконних криптопрактик, спонсорованих урядом.

Розслідування TRM Labs свідчать, що за останні п'ять років кіберпідрозділи північнокорейського уряду викрали мільярди доларів, зламуючи біржі, децентралізовані фінтех-протоколи та міжланцюгові мости.

Великий інцидент у лютому 2025 року за участю біржі Bybit показав масштаби цих операцій.

За даними TRM Labs, доходи від цих крадіжок пов'язані з фінансуванням ядерних і балістичних ракетних програм країни.

Окремі дані зі звіту Chainalysis, опублікованого у грудні 2025 року, підкреслили масштаби загрози.

Північнокорейські хакери вкрали щонайменше 2,02 мільярда доларів у криптовалюті у 2025 році, що на 51% більше, ніж у попередньому році, незважаючи на меншу кількість атак.

У звіті оцінюється сукупна крадіжка криптовалюти Північною Кореєю в 6,75 мільярда доларів, при цьому пов'язані з КНДР актори відповідальні за 76% усіх компрометацій сервісів у 2025 році.

Слідчі кажуть, що вкрадені кошти зазвичай відмиваються через міксери та інструменти конфіденційності, переміщуються через декілька блокчейнів, конвертуються в стейблкоїни і зрештою обналічуються через позабіржових брокерів та іноземні біржі, часто в Азії.

Криптовалюта стає вторинним рятівним колом для економік, що перебувають під санкціями

Росія також експериментувала з цифровими активами після виключення з основних західних фінансових систем після вторгнення в Україну у 2022 році.

Російські та іранські посередники тестували криптовалютну торгівлю для обходу долара США, тоді як проросійські групи збирали цифрові активи для пов'язаних з військовими цілей.

Промислові майнінгові операції також відіграли роль у перетворенні внутрішньої енергії в активи, які можна монетизувати за кордоном.

Іран обрав інший підхід, формально інтегрувавши майнінг криптовалюти у свою економічну стратегію.

Уряд легалізував майнінг Bitcoin у 2019 році і використовує видобутий у країні BTC для оплати імпорту та пом'якшення тиску санкцій.

TRM Labs заявила, що іранські майнери вносять вимірюваний внесок у глобальний хешрейт, при цьому видобуті активи продаються центральному банку, а згодом використовуються в санкційній торгівлі через регіональних посередників.

Водночас TRM Labs вказала на ширше, неконфронтаційне впровадження криптоінфраструктури.

У Венесуелі погіршення економічних умов і ослаблення болівара призвели до зростання залежності від стейблкоїнів для щоденних платежів, згідно зі звітом TRM за грудень 2025 року.

У США, Європі, Японії та Сингапурі регулятори використовують аналітику блокчейну для посилення застосування санкцій, відстеження доходів від програм-вимагачів та покращення нагляду.

Крім того, такі ініціативи, як Підрозділ по боротьбі з фінансовими злочинами T3, заморозили понад 300 мільйонів доларів кримінальних активів завдяки скоординованим зусиллям держави та приватного сектора.