- Binance正推动美国官员移除其独立的反洗钱合规监督员。
- 该交易所报告反洗钱工作取得重大改善,自2024年以来制裁风险敞口大幅下降。
- Binance表示已协助执法部门处理超过71,000宗案件,并协助没收1.31亿美元的非法资金。
全球最大的加密货币交易所Binance正面临内部震荡,据报其全球合规主管Noah Perlman正考虑在今年稍后离职。这一消息传出之际,该交易所正推动美国官员移除其独立的反洗钱监督员,理由是合规风险已经下降,与执法部门的合作也显著改善。
领导层变动引发合规疑问
Noah Perlman于2023年1月加入Binance,在公司承认违反美国法规后负责加强制裁执行和反洗钱控制。他可能离职的消息现在引发了对Binance合规运营稳定性的疑问。
彭博社报道,负责金融犯罪监控和制裁执行的团队也出现人事变动。这些团队对于执行43亿美元的认罪协议至关重要,该协议包括25亿美元的没收款和18亿美元的刑事罚款。
然而,Binance表示Perlman尚未确认离职日期,并仍致力于持续的合规工作
Binance强调反洗钱改善
该公司表示,在2023年1月至2025年6月期间,合规人员增加了超过30%,非法活动风险敞口减少了96%。
"非法风险敞口减少96%证明了我们的基础设施以及1,500多名专业人员在幕后努力保护我们3亿用户的成效," Perlman在3月表示。
然而,金融时报的调查发现,与融资相关的可疑账户即使在承诺改善监控后仍在继续运作。据报道,在认罪协议后,数亿美元的可疑交易通过Binance流动。
这些发现让人怀疑合规系统是否真正有效,特别是在领导层变动即将来临之际。
监管压力和市场影响
Binance也在推动美国官员移除监督其反洗钱合规的独立监督员。该公司报告称,制裁风险敞口从2024年1月的0.284%下降至2025年7月的0.009%。公司表示已处理超过71,000项执法请求,协助没收与非法活动相关的1.31亿美元。
尽管如此,随着Perlman考虑离职和人员流动持续,这些改善能否维持仍不明朗。监管机构和投资者可能会密切关注Binance能否保持其合规工作的正轨。
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来源: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
