ZachXBT 報告稱，一起涉案金額高達 150 億美元的龐氏騙局崩盤，其中 41.5 萬美元資產因調查而被凍結。

鏈上調查員 ZachXBT 報告了 DSJ 交易所 (DSJEX) 和 BG 財富共享計劃的崩潰，他將其描述為涉及超過 150 億美元資金流入的大規模龐氏騙局。

調查結果顯示，4月27日至5月3日期間，超過9,200萬美元的涉嫌非法資金在多個區塊鏈上轉移，試圖掩蓋交易痕跡，其中約6,300萬美元被轉至託管服務提供者Cobo。 ZachXBT協助Tether、幣安安全團隊、OKX和美國執法部門開展工作，迄今已凍結超過4,150萬美元的資產。

據 ZachXBT 稱，該騙局自 2025 年以來一直運作，據稱宣傳每日收益率在 1.3% 至 2.6% 之間，並提供推薦獎勵和基於等級的獎金制度。 DSJ 被描述為一個虛構的交易平台，而 BG 則是一個所謂的投資集團。一個名為“Stephen Beard”的虛構高管被用作對外代表，而域名和熱錢包地址則頻繁更換以逃避執法部門的處罰。

據報道，招募活動和交易相關訊號是透過香港常用的即時通訊應用 BonChat 群組傳播的。該案件的早期報導歸功於調查記者 Danny de Hek 和 BehindMLM 網站。此前，五大洲共有 13 家監管機構曾就 DSJ 和 BG 發出公開警告。

據報道，美國執法部門於 2026 年 4 月 23 日查封了網域 Bgwealthsharing[.]com。不久之後，5 月 2 日，一段署名為“Stephen Beard”的影片聲稱，DSJ 將進行首次公開募股，並對帳戶餘額徵收 12% 的“稅”，並將其包裝成監管程序的一部分，儘管當時提款功能已被禁用。

在持續的執法行動中，調查人員追蹤了93萬美元的資金流動和凍結。

崩盤後，據稱來自 DSJ 和 BG 關聯錢包的資金通過多種混淆方法進行路由，包括 Tokenlon 交換、通過 Bridgers、Butter Network 和 USDT0 進行跨鏈橋接，以及 USDD 的包裝和解包裝，然後被整合到數百個地址中。

調查人員報告稱，分析追蹤發現，2026年4月27日至5月3日期間，超過9,300萬美元的資金流出，其中相當一部分流向了中心化平台。約6300萬美元與Cobo關聯的地址有關，約3000萬美元與OKX地址有關。進一步追蹤包括對提款時間的分析，識別出透過Solana和Tron網路流入幣安等交易所的存款，並將相應的提款模式分享給了相關方。

由於協調一致的執法行動，Tether 於 5 月 4 日凍結了約 3840 萬美元，其他服務和交易所也凍結了另外 310 萬美元。

分析師指出，該騙局透過社群媒體管道瞄準散戶投資者，尤其針對經驗不足的參與者。儘管證據越來越多，但據報道，一些受影響的用戶仍然否認該騙局的欺詐性質。鑑於該騙局據信自2025年以來就已存在，且在各大交易所已發現大量受害者提款，因此損失總額可能高於最初的估計。