新加坡警方在突袭一家与太子集团主席陈志相关公司有联系的汽车贷款公司后逮捕了一名嫌疑人

一名被认为涉及洗钱的嫌疑人在新加坡警方突袭与太子集团主席陈志有关联的汽车贷款公司时被捕。 

新加坡警方上周突袭了SRS Auto Holdings Pte.并逮捕了独资经营者陈耀杰。据怀疑，陈涉及洗钱罪行。新加坡警方周日证实，正在调查太子集团主席陈志以及与他有关联的公司。 

几周前，美国起诉了陈志，指控他在柬埔寨经营大型诈骗基地，导致数十亿美元被盗。 

美国和英国当局还对与太子集团有关的146名个人和实体实施了协调制裁，称这是有史以来针对此规模网络犯罪组织采取的最大行动。这些制裁范围涵盖柬埔寨、香港、新加坡和其他司法管辖区。

超过1.5亿美元的房产、汽车和现金被查扣

10月30日，新加坡警方对陈志及其同伙展开了一次重大行动。根据官方声明和法庭信息，超过1.5亿美元的资产被查扣，包括六处房产、一艘游艇、11辆车辆、银行账户、证券账户和现金。 

被冻结和查扣的资产总价值超过1.65亿美元。

在警方突袭之前，10月22日，一个与陈志有关的钱包在沉寂三年多后转移了15,959 BTC，价值约18.3亿美元，到四个新地址。

Cryptopolitan 报道分析师将这些活动中的一部分与美国司法部正在建立的一个案件联系起来，他们打算没收约144亿美元的比特币，据称这些比特币与陈志的运营有关。

Cryptopolitan还报道称，Arkham Intelligence此前发现了这些BTC转移与2020年LuBian矿池黑客事件之间的联系，当时有127,426 BTC被盗。该事件中约11,886 BTC再次活跃起来，值得注意的是，这与Arkham所说的今年早些时候被转移到"恢复钱包"的数量相同。

对网络犯罪零容忍 

新加坡对网络犯罪的打击很大程度上是受到美国和英国对陈志及其网络实施制裁的推动。这些制裁促使亚洲各地的金融机构和监管机构解决这个问题。 

太子集团后来发表声明称，它"坚决拒绝"任何关于其主席陈志或整个集团从事非法活动的指控。目前，与陈志有关的几家公司正试图重新获得在新加坡被冻结账户的访问权，称员工和家属正面临财务困难。

从2017年审查的文件显示，SRS Auto（前身为TS-Wheelers Holdings Pte.）与Skyline Investment Management Pte.有可续期贷款安排。

Skyline Investment Management Pte是最近被美国财政部制裁的实体之一，据称由陈志控制。公司文件还列出SRS在大华银行(UOB)和马来亚银行新加坡分行的账户。 

陈志在柬埔寨拥有重要影响力，并获得高级别认可，包括在2020年向政府大额捐款后获得Neak Oknha头衔。他还获得了包括瓦努阿图和塞浦路斯在内的国家的公民身份。 

然而，尽管他很受欢迎，但他很少公开露面，自制裁宣布以来就没有被看到。

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