加拿大加密货币交易者有麻烦了？监管机构标记40%可能存在税务欺诈

加拿大税务机构告诉调查人员，大约40%使用加密平台的人面临缴纳不正确税额的风险。

报告披露了这一数据，作为加拿大税务局将加密活动纳入税收体系更广泛推动的一部分。

这一举措已经导致审计、法院数据命令和追回资金，但刑事指控仍然罕见。

审计发现和数据

根据加拿大税务局的数据，约15%被标记的加密用户完全未提交申报。根据报告，另外约30%已提交申报的用户被认为存在少报或其他合规差距的高风险。

该机构的专业团队——据报道约有35名审计员——已处理了超过230个与加密活动相关的审计文件。

报告称，这项工作已追回超过1亿加元的税款，尽管一些媒体根据计入的案例不同，将追回金额估计接近7200万加元。

Dapper Labs和数据命令

其中一项法院行动针对Dapper Labs运营平台的用户。加拿大税务局获得了法院命令，要求获取约2,500名用户的记录，这只是该机构原本关注的约18,000个账户中的一部分。

这些命令及类似命令表明了一个转变：加拿大税务局越来越多地要求法官强制平台提交用户数据，而不仅仅依赖审计通知。

这是因为没有平台合作，加密记录可能是分散的、跨境的且难以追踪的。

根据报告和法律评论，加拿大税务局已赢得民事追偿，但自2020年以来未在这些加密案件中进行刑事起诉。

这一差距突显了实际和法律障碍。转为刑事的税务欺诈案件需要提供超出合理怀疑的证据，证明某人故意逃税。

许多加密案件涉及混乱的交易历史、不明确的意图或关于某些代币应如何征税的法律问题，这些因素可能会延缓或阻碍刑事移交。

对于加拿大的投资者、收藏家和交易者来说，信号很明确：记录很重要。报告指出，包括金融情报部门在内的其他加拿大执法机构正在加强对接触加拿大客户的加密公司和外国交易所的检查。

记录不佳或依赖假定匿名性的平台和用户现在面临在审计或法院命令期间被识别的更高几率。

特色图片来自Unsplash，图表来自TradingView