印度执法局对价值1100万美元欺诈案中的五人提出指控

艾哈迈达巴德执法局（ED）苏拉特分区办事处宣布，已根据《防止洗钱法》（PMLA）向特别法庭提交了对五名被控多项网络犯罪和欺诈案件的个人的指控书。

根据执法局发布的声明，这些案件的犯罪所得总计达1.0415亿卢比（约1100万美元）。根据投诉，执法局将Makbul Abdul Rehman Doctor、Kaashif Makbul Doctor、Mahesh Mafatlal Desai、Om Rajendra Pandya和Mitesh Gokulbhai Thakkar列为案件的被告。执法局称，该团伙自成立以来参与了多起网络欺诈计划，欺骗了全国各地的居民。

执法局对五名嫌疑人提出指控

执法局声明指出，这些案件基于苏拉特警方特别行动组（SOG）进行的调查，并补充说主要被告之一Bassam Doctor已经潜逃，目前在逃。执法局指出，他们的调查表明Bassam Doctor目前藏匿在一个阿拉伯国家。他们认为他是犯罪所得的最终接收者，并指出大部分非法资金被发送到他的加密钱包。

执法部门对从嫌疑人处查获的设备和银行账户进行了多项分析。在其声明中，执法局提到，这些犯罪分子通过多个电子商务和在线交易花费了数千万卢比来维持他们奢侈的生活方式。声明提到，执法局逮捕了四名与2025年10月开始的调查有关的被告。此外，还查封了与案件相关的价值接近100万美元的三处房产。

执法局声称，这些犯罪分子利用虚假的股票/投资提示和数字资产骗局进行非法活动。他们发送假冒执法局、电信监管局（TRAI）、中央调查局（CBI）和最高法院等机构的虚假通知。他们利用恐惧和其他情绪，迫使人们在某些情况下交出资金，在其他情况下交出数字资产。为了实施数字资产诈骗，他们设立了假警察局，有穿制服的假警察向毫无戒心的受害者提出虚假索赔。

印度警方敦促居民保持警惕

据称，这些犯罪分子还发行假罚单作为已缴纳罚款的证明，执法局指出在犯罪现场发现了多份通知。勒索的资金首先被收集到已通过简单了解客户（KYC）规定的已知实体的银行账户中。这些账户被称为"骡子账户"，通常用于转移和分层非法资金，然后最终转移到其他媒介，如数字资产。

这些犯罪分子还链接欺诈获取的预激活SIM卡，使其操作变得容易。在通过银行账户转移资金后，他们会提取现金，并通过多个地下钱庄渠道转移，即使他们的交易被拦截，监管机构也很难进行明确追踪。这些资金后来被转移到数字资产中，并存储在未经KYC验证的钱包中。

同时，印度警方已就与数字诈骗相关的犯罪活动增长率向居民发出警告。他们敦促居民谨慎分享个人数据在社交媒体上，并确保在与未知实体互动时保持谨慎。他们还敦促居民在有人在网上提出投资机会时寻求专业帮助。

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