Binance否认违反伊朗制裁声称，表示没有调查员被解雇

Binance 已否认有关其促成与伊朗相关的交易并解雇了对该转账提出疑虑的员工的指控。
这家加密货币交易所在 Fortune 报道后于 X 平台发布了正式回应，该报道声称内部调查人员发现了超过 10 亿美元的可疑转账。Binance 表示该报道不实且包含许多不准确之处。
根据 Fortune 的报道,这些交易在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间通过该平台进行,持续了一年多;在此期间,所有资金均来自伊朗实体。报道指出,这些转账涉及 Tron 网络上的 USDT,并引用了多位熟悉该案件的匿名消息来源。
该媒体还报道称,至少有五名内部调查人员(其中一些具有执法背景)在记录该活动后被解雇。报道还声称,几个月前还有其他高级合规人员离开了公司。

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与该报道相反,Binance 发布了一封由"Binance Communications"签署的信函,否认这些指控。根据该交易平台的说法,没有调查人员因提出合规疑虑而被解雇,任何暗示公司进行报复的说法都是"完全错误的"。
该公司还补充说,与文章中提及的活动相关的制裁违规行为并不存在。根据该交易所的说法,已在外部法律顾问的支持下进行了适当的内部审查,审查发现没有证据表明其在所提及的交易中违反了适用的制裁法律。

Binance 的合规性和承诺声明

Binance 表示将继续与监管机构合作,并履行所有监测和监督承诺。该交易所指出,自 2023 年与美国当局达成和解以来,它已加强了合规框架,并大力投资于适当的制裁筛查,以监控所有系统并遵守反洗钱规则。
该公司还指出,它受到多个司法管辖区的监管,包括阿布扎比全球市场以及其他地方监管机构。它表示其合规计划是数字资产行业中最稳健的之一。

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