Binance控告《华尔街日报》诽谤其伊朗加密货币链接合规行动

TLDR

• Binance 指控《华尔街日报》对伊朗相关加密货币交易进行虚假报道。

• Binance 否认终止对价值 10 亿美元加密货币流动的内部调查。

• 诉讼源于《华尔街日报》声称 Binance 未能对伊朗支持的团体采取行动。

• 尽管《华尔街日报》提出指控,Binance 继续与执法部门合作。

Binance 已向《华尔街日报》提起诽谤诉讼,指控该报纸发布有关其内部调查伊朗相关加密货币交易的虚假声明。

该诉讼源于 2026 年 2 月的一篇文章,该文章暗示 Binance 中止了一项内部合规调查,该调查调查了超过 10 亿美元与伊朗实体相关的加密货币交易。在法律诉状中,Binance 强烈驳斥这些指控,并声称其调查持续进行,未曾中断。

Binance 对指控的回应

《华尔街日报》的报道称,Binance 在发现超过 10 亿美元的交易通过其平台流向伊朗支持的武装组织(包括也门的胡塞叛军)后,终止了内部调查。该文章声称 Binance 解雇或暂停了参与调查的调查人员。然而,Binance 坚决否认这些指控,声称其并未中止任何调查。

根据 Binance 的说法,调查一直在进行,调查人员识别出可疑账户后将其关闭,并及时向相关执法机构报告调查结果。

Binance 发言人重申了公司的立场,表示:

该交易所强调其致力于遵守法律并确保符合国际法规。

被指控的伊朗相关加密货币交易详情

《华尔街日报》文章的核心是指控 Binance 允许将大量加密货币(包括稳定币)转移给支持伊朗利益的实体。根据该报道,与一家香港贸易公司相关的交易将数亿美元输送到伊朗网络。

然而,加密货币交易所对这些说法提出异议,强调他们继续监控和报告可疑活动,并已采取必要措施防止非法交易。

在诉讼中,该加密货币交易所概述了其合规流程和为应对任何可疑活动而采取的行动,包括关闭账户并向执法部门通报调查结果。尽管《华尔街日报》提出指控,该加密货币交易所声称其已与监管机构和执法当局合作,在其平台上打击非法金融活动。

更广泛的法律背景

Binance 与《华尔街日报》之间的法律纠纷不断升级,据报道,美国司法部已启动调查,以确定伊朗是否使用 Binance 的平台来绕过美国制裁。

该调查重点关注该加密货币交易所是否促成了支持伊朗支持团体的加密货币交易。然而,Binance 否认知晓此类调查,并坚持其遵守所有监管要求的立场。

针对《华尔街日报》的声明,该加密货币交易所重申其致力于遵守全球制裁和法规。该交易所还重申其协助监管机构和执法机构进行调查的努力,包括过去与美国当局的合作。

《Binance 就伊朗加密货币关联的合规行动诽谤问题起诉《华尔街日报》》一文首次发表于 CoinCentral。