絕對能源詐騙案主謀邱志豪交保期間二度行騙，假 DeFi 借貸高額利息誘騙

邱志豪以「借貸智能合約」月息 3 至 7% 為餌，詐騙金額估逾 50 億，目前全案已 14 人羈押禁見，案情仍在持續擴大中。 （前情提要：絕對能源詐騙案外案「DeFi借貸平台」吸金50億！千人受害買垃圾幣） （背景補充：康友案有多扯？銀行借5.4億元給通緝犯「買自己討不回的債」）   台北地檢署偵辦「絕對能源」虛擬幣詐騙案，根據《經濟日報》報導，截至目前已累計 14 人遭羈押禁見，涉案金額估逾 50 億元。 在本週的搜尋行動後，北院針對 9 名被告做出裁定。其中，營運長高寀甄、潘宏欣，業務員鄭亦君、楊典其共 4人，均遭裁定羈押禁見；營運長李明城繳交 50 萬元保釋金交保，業務蔣博文以 10 萬元交保。 前天，調查局臺北市調處再移送 3 名業務員。北院開庭審理後，裁定卓俊銘羈押（未禁見），李政鍠 30 萬元交保，詹子鴻則限制住居、暫不羈押。 主謀邱志豪：交保期間二度行騙，監管落差成漏洞 讓這起詐案格外引人注目的，是主謀邱志豪的前案紀錄。 據瞭解，邱志豪此前已因擅自募集發行有價證券，涉嫌詐騙金額達 2.7 億元，去年遭檢方起訴、求刑 18 年。然而，其在候審交保期間，監管機制未能阻斷其再度接觸資金市場，絕對能源詐騙案就在這段空窗期內成型。 司法界人士指出，針對具有金融犯罪前科者的交保條件及後續監控，現行制度存在明顯落差。本案正是此類漏洞的具體體現，也因此由臺灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」專案接手偵辦。 筆者觀察到，近年詐騙集團刻意採用 DeFi 包裝，並非巧合，而是精算過的信任策略。「去中心化」、「智能合約」、「透明上鏈」等詞彙，在加密幣社群長期累積了正面形象，恰好成為降低受害者戒心的話術材料。 詐騙者借用這套語言，讓平台看起來比傳統地下投資更「科技感」、更「可驗證」，實際上卻完全沒有真實協議支撐，需要小心提防。 月息 7% 背後的吸金設計 據了解，邱志豪從 2022～2025 年間，假借「綠能投資」名義吸金，並透過設計一款有品牌設計的 APP、可操作的借貸智能合約介面、定期舉辦的實體說明會，以及兩種「自主研發」幣種 EGT 幣與 TBT 幣進行詐騙。 平台宣稱，使用者持幣後可透過 APP 進行放貸，月息 3～7%，換算年化報酬率達 36% 至 84%。這套完整的視覺與敘事包裝，讓不少參與者誤以為自己正在參與一個真實運作的 DeFi 協議，而非一個以穩定回報為誘餌的吸金結構。 今年 1 月，檢察官發動首波搜尋，邱志豪、秘書邱朝露、DeFi 營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維及多名業務人員共 9 人，均遭裁定羈押。 相關報導 絕對能源詐騙案外案「DeFi借貸平台」吸金50億！千人受害買垃圾幣 區塊鏈多層次傳銷？盤點潛藏在身邊，代幣模式可疑的幾個加密貨幣 最多數利益真存在？加密貨幣市場的進化博弈理論 兩名營運長自稱「投資人」，辯詞未獲採信 高寀甄、潘宏欣在庭上均否認擔任營運長職務，強調自身不過是一般投資人。然而，檢調已掌握兩人早在最初入場時便已回收投資本金，仍持續透過旗下業務網路對外招攬新資金，「投資人」身份的說法因此無法成立，法院裁定兩人均羈押禁見。 從最基本的投資常識來看，36% 至 84% 的年化報酬率早已超出任何合理範疇——標普 500 長期年化報酬約 10%，連頂尖避險基金也鮮少超過 20%。在傳統金融圈，這樣的數字會立刻觸發監管審查與投資人警示機制。然而加密幣市場目前缺乏等同的過濾防線，讓高利誘騙得以長期存活。動區提醒：當任何平台以「保證高報酬」為賣點，數字愈漂亮，風險往往愈大。 打詐預警中心持續追查，案情尚未終結 目前全案已達14人羈押禁見，另有數名相關人員處於限制住居或持續偵查狀態。北檢打詐預警中心將持續追查資金流向與其他潛在涉案人員，後續偵查動向備受關注。〈絕對能源詐騙案主謀邱志豪交保期間二度行騙，假 DeFi 借貸高額利息誘騙〉這篇文章最早發佈於動區BlockTempo《動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體》。