新加坡警方在突襲一家與太子集團主席陳志相關公司有聯繫的汽車貸款公司後逮捕了一名嫌疑人

一名被認為涉及洗錢的嫌疑人在新加坡警方突襲與太子集團主席陳志有關聯的汽車貸款公司時被逮捕。 

新加坡警方上週突襲了 SRS Auto Holdings Pte.，並逮捕了獨資經營者陳耀傑。據懷疑，陳涉及洗錢犯罪。新加坡警察部隊週日證實，正在調查太子集團主席陳志及與他有關聯的公司。 

幾週前，美國起訴了陳志，指控他在柬埔寨經營大型詐騙基地，導致數十億美元被盜。 

美國和英國當局還對與太子集團有關的146名個人和實體實施了協調制裁，稱這是有史以來針對此規模網絡犯罪網絡採取的最大行動。這些制裁範圍涵蓋柬埔寨、香港、新加坡和其他司法管轄區。

超過1.5億美元的房產、汽車和現金被查扣

10月30日，新加坡警方對陳志及其同夥進行了一次重大行動。根據官方聲明和法庭信息，超過1.5億美元的資產被查扣，包括六處房產、一艘遊艇、11輛車輛、銀行賬戶、證券賬戶和現金。 

被限制和查扣的資產總價值增加到超過1.65億美元。

在警方突襲之前，10月22日，一個與陳志有關的錢包在沉寂三年多後，將15,959 BTC（價值約18.3億美元）轉移到四個新地址。

Cryptopolitan 報導分析師將部分活動與美國司法部正在建立的案件聯繫起來，該部門打算沒收約144億美元的比特幣，這些比特幣據稱與陳志的運營有關。

Cryptopolitan還報導，Arkham Intelligence此前確認了這些BTC移動與2020年LuBian礦池黑客事件之間的聯繫，當時有127,426 BTC被盜。該事件中約11,886 BTC再次活躍起來，值得注意的是，這與Arkham所說的今年早些時候被轉移到"恢復錢包"的數量相同。

對網絡犯罪零容忍 

新加坡打擊網絡犯罪的行動主要受到美國和英國對陳志及其網絡實施制裁的推動。這些制裁促使亞洲各地的金融機構和監管機構解決這個問題。 

太子集團後來發表聲明稱，它"完全拒絕"任何關於其主席陳志或整個集團從事非法活動的指控。目前，與陳志有關的幾家公司正試圖重新獲得在新加坡被凍結賬戶的訪問權，稱員工和家屬正面臨財務困難。

從2017年審查的文件顯示，SRS Auto（前身為TS-Wheelers Holdings Pte.）與Skyline Investment Management Pte.有可續期貸款安排。

Skyline Investment Management Pte是最近被美國財政部制裁的實體之一，據稱由陳志控制。公司文件還列出SRS在大華銀行（UOB）和馬來亞銀行新加坡分行的賬戶。 

陳志在柬埔寨擁有重要影響力，並獲得高級認可，包括在2020年向政府大額捐款後獲得Neak Oknha頭銜。他還獲得了包括瓦努阿圖和塞浦路斯在內的國家的公民身份。 

然而，儘管他很受歡迎，但他很少公開露面，自制裁宣布以來就沒有被看到。

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