加拿大加密貨幣交易者有麻煩了？監管機構標記 40% 可能存在稅務欺詐

加拿大稅務機關已告知調查人員，大約40%使用加密貨幣平台的人有風險未繳納正確稅額。

報告披露了這一數字，作為加拿大稅務局更廣泛推動將加密貨幣活動納入稅收體系的一部分。

這一舉措已經導致審計、法院數據命令和資金追回，但刑事指控仍然罕見。

審計發現與數據

根據加拿大稅務局的數據，約15%被標記的加密貨幣用戶完全未提交申報。根據報告，另外約30%已提交申報的用戶被認為存在少報或其他合規差距的高風險。

該機構的專業團隊——據報道約有35名審計員——已處理超過230個與加密貨幣活動相關的審計檔案。

報告稱，這項工作已導致追回超過1億加元的稅款，儘管一些媒體將追回金額定為接近7,200萬加元，取決於計入哪些案例。

Dapper Labs與數據命令

其中一項法院行動針對Dapper Labs運營平台的用戶。加拿大稅務局獲得法院命令，尋求約2,500名用戶的記錄，這只是該機構原本關注的約18,000個帳戶中的一部分。

這些命令及類似命令表明一個轉變：加拿大稅務局越來越多地要求法官強制平台交出用戶數據，而不僅僅依賴審計通知。

這是因為加密貨幣記錄可能是分散的、跨境的，且在沒有平台合作的情況下難以追蹤。

根據報告和法律評論，加拿大稅務局已贏得民事追回，但自2020年以來未見這些加密貨幣案件的刑事起訴。

這一差距突顯了實際和法律障礙。進入刑事程序的稅務欺詐案件需要超出合理懷疑的證據，證明某人故意逃稅。

許多加密貨幣案件涉及混亂的交易歷史、不明確的意圖，或關於某些代幣應如何徵稅的法律問題，這些因素可能會延緩或阻礙刑事移送。

對於加拿大的投資者、收藏家和交易者來說，信號很明確：記錄很重要。報告指出，包括金融情報單位在內的其他加拿大執法機構，正在加強對接觸加拿大客戶的加密貨幣公司和外國交易所的檢查。

記錄不佳或依賴假定匿名性的平台和用戶，現在在審計或法院命令期間被識別的可能性更高。

特色圖片來自Unsplash，圖表來自TradingView