印度執法局對 1100 萬美元詐騙案中的五人提出指控

艾哈邁達巴德執法局（ED）蘇拉特分區辦公室宣布，已向特別法庭提交了一份依據防止洗錢法（PMLA）對五名被控多項網絡犯罪和詐騙案件的個人的起訴書。

根據執法局發布的聲明，這些案件的犯罪所得已達到104.15克羅爾盧比（約1100萬美元）。根據投訴，執法局將Makbul Abdul Rehman Doctor、Kaashif Makbul Doctor、Mahesh Mafatlal Desai、Om Rajendra Pandya和Mitesh Gokulbhai Thakkar列為案件的被告。執法局聲稱，該團體自成立以來參與了多項網絡詐騙計劃，欺騙了全國各地的居民。

執法局對五名嫌疑人提出指控

執法局聲明指出，這些案件是基於蘇拉特警方特別行動小組（SOG）進行的調查，並補充說，主要被告之一Bassam Doctor已經潛逃，目前在逃。執法局指出，他們的調查表明Bassam Doctor目前藏匿在一個阿拉伯國家。他們相信他是犯罪所得的最終接收者，並指出大部分非法資金被發送到他的加密錢包。

執法部門對從嫌疑人處查獲的設備和銀行賬戶進行了多項分析。在其聲明中，執法局提到，這些犯罪分子通過多個電子商務和在線交易花費了數千萬盧比來維持他們奢侈的生活方式。聲明提到，執法局逮捕了四名被告，這與2025年10月開始的調查有關。此外，與案件相關的價值接近100萬美元的三處房產也被查封。

執法局聲稱，這些犯罪分子使用虛假的股票/投資提示和數字資產騙局進行非法活動。他們發送虛假通知，冒充執法局、TRAI、CBI和最高法院等機構。他們利用恐懼和其他情緒，在某些情況下迫使人們交出資金，在其他情況下則是數字資產。對於他們的數字資產，他們設立了一個假警察局，有穿著制服的假警察向毫無戒心的受害者提出虛假索賠。

印度警方敦促居民保持警惕

據說這些犯罪分子還發行假罰單作為已付罰款的證明，執法局指出在犯罪現場發現了多份通知。被勒索的資金首先被收集到已通過簡單的了解您的客戶（KYC）規定的已知實體的銀行賬戶中。這些賬戶被稱為騾子賬戶，通常用於移動和分層非法資金，然後最終轉移到其他媒介，如數字資產。

這些犯罪分子還連接欺詐獲取的預先激活的SIM卡，使他們能夠輕鬆進行操作。在通過銀行賬戶轉移資金後，這些資金被提取為現金，並通過多個哈瓦拉渠道轉移，使監管機構難以進行明確追蹤，即使他們的交易被攔截。這些資金後來被轉移到數字資產中，並存儲在未經KYC的錢包中。

同時，印度警方已就與數字詐騙相關的犯罪活動增加率向居民發出警告。他們敦促居民小心在社交媒體上分享個人數據的方式，敦促他們在與未知實體互動時要小心。他們還敦促居民在有人在網上向他們提出投資機會時尋求專業幫助。

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