JPMorgan因Blindpay和Kontigo在委內瑞拉的業務而凍結其帳戶

JPMorgan 已凍結兩家由 Y Combinator 支持的穩定幣新創公司 Blindpay 和 Kontigo 的帳戶,原因是它們與目前受到美國重度制裁的委內瑞拉有關聯。

據 The Information 報導,這兩家新創公司都是透過美國支付公司 Checkbook 連接到 JPMorgan。但與高風險管轄區的關聯在銀行內部引發了警報。

JPMorgan 堅稱這並非針對穩定幣的打擊行動。「這與穩定幣公司無關,」銀行發言人據稱表示。「我們為穩定幣發行商和穩定幣相關業務提供銀行服務,我們最近還協助一家穩定幣發行商上市。」

儘管如此,這些新創公司在委內瑞拉的活動仍引發了與美國金融法規相關的擔憂,特別是制裁執法方面。

像 JPMorgan 這樣的銀行必須了解他們的交易對象以及資金來源,否則 SEC 就會找上門。Trump 並不以寬容的性格聞名。

Trump 扣押油輪並稱委內瑞拉石油為美國資產

在 JPMorgan 切斷連接的同時,Donald Trump 總統正全力推進針對委內瑞拉的新行動。兩週前,Trump 政府已攔截兩艘裝滿委內瑞拉石油的油輪,目前正在追蹤第三艘。

總統在接受記者採訪時表示:「也許我們會出售它,也許我們會保留它。也許我們會將它用於戰略儲備。我們也會保留這些船隻。」

打擊行動的核心是委內瑞拉國家石油公司 PDVSA,該公司自 2019 年起就已根據第 13850 號和第 13884 號行政命令被列入黑名單。Trump 的財政部在官方通知中聲稱,石油銷售正在維持 Nicolás Maduro 政權的運作。

本月稍早,他們正式將芬太尼(他們聲稱該藥物經由委內瑞拉流通)標記為「大規模毀滅性武器」。

美國財政部於 12 月 11 日制裁了六家航運公司,這些公司一直使用可疑的位置策略和偽造的數據傳輸將石油運出委內瑞拉。

第一家公司是總部位於馬紹爾群島的 Myra Marine Limited。接下來是同樣來自馬紹爾群島的 Arctic Voyager Incorporated。然後是註冊於英屬維京群島的 Poweroy Investment Limited。同樣來自馬紹爾群島的 Ready Great Limited 也遭到制裁,還有英國註冊的 Sino Marine Services Limited,該公司經營在香港註冊的 TAMIA(IMO: 9315642)。

最後是同樣註冊於馬紹爾群島的 Full Happy Limited,其船隻在 5 月下旬裝載石油並運往亞洲。與其他公司一樣,它也受到相同的指定制裁:第 13850 號行政命令。

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