男子從銀行和金融機構竊取45,000,000美元創歷史紀錄,引發大規模追償行動

一名美國史上最大銀行詐騙案件的核心人物被勒令向數十家銀行和貸款機構支付超過3,700萬美元的賠償金。

聯邦檢察官表示,來自內布拉斯加州的35歲財務顧問Jesse Hill協助林肯市商人Aaron Marshbanks,說服內布拉斯加州和愛荷華州西部近20家銀行,根據虛假的財務文件發放一系列貸款。

根據《內布拉斯加檢查報》報導,Marshbanks和Hill透過提供偽造的投資帳戶報表和其他抵押品資訊,共同申請了超過4,500萬美元的詐騙貸款。

週五,美國地區法官Susan Bazis簽署了一項賠償令,要求Hill償還這些虛假貸款的大部分未償債務。

該命令列出了每家銀行所欠的金額,受該計劃影響的個別貸款機構的總額從約67.4萬美元到超過400萬美元不等。

Hill已在接受認罪協議後正在服刑五年聯邦監禁,罪名為一項共謀銀行詐騙罪,他承認協助Marshbanks以虛假理由獲取信貸。

檢察官表示,部分資產已被追回並出售,但仍有大量款項未償還,導致了這項巨額賠償判決。

該事件首次引起公眾關注是在2022年底Marshbanks意外死亡後,當時他的屍體在林肯市中心的一個停車場被發現。

調查人員後來透露,許多獲得的貸款被用於高風險投資策略和奢侈品購買,包括房地產、哥斯大黎加的別墅和渦輪螺旋槳飛機,而非合法的商業投資。

賠償裁決強制Hill清算大量個人財產,包括位於Hickman附近價值120萬美元的住宅和土地,以滿足該命令。

一旦出獄,他將被要求每月支付剩餘餘額,儘管按照規定的每月100美元或總工資的5%的比率,在目前的時間表下,全額償還將延續數千年。

受詐騙影響的銀行,包括第一內布拉斯加銀行、安全國民銀行和內布拉斯加州銀行信託,現在面臨漫長的損失追討過程,而關於Marshbanks人壽保險收益和其他可能用於2026年賠償的資產處置的另一場法律鬥爭仍在進行中。

 

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生成圖片:Midjourney

本文《男子從銀行和金融機構掏空4,500萬美元創歷史性劫案,引發大規模追償行動》首次發表於The Daily Hodl。