Praetorian執行長因2億美元詐欺案被判20年

Praetorian 執行長 Ramil Palafox 因 2 億美元 Bitcoin 龐氏騙局詐騙 90,000 名投資者 6,270 萬美元而被判處 20 年徒刑。

美國聯邦法院判處 Ramil Ventura Palafox 入獄服刑,因其經營大規模加密貨幣龐氏騙局,影響全球超過 90,000 名投資者,Praetorian 執行長因 2 億美元 Bitcoin 詐騙案被判處 20 年徒刑。

司法部宣布 20 年監禁判決

美國司法部表示,Ramil Ventura Palafox 被判處 20 年監禁。

他擔任 Praetorian Group International 的執行長、董事長和主要推廣者。當局表示他經營了一個 2 億美元的 Bitcoin 詐騙計劃。

Palafox 是美國和菲律賓雙重公民。他在 9 月對電信詐騙和洗錢指控認罪。

判刑是在對其公司 2019 年至 2021 年間活動進行調查後作出的。

根據司法部的說法,超過 90,000 名投資者向 Praetorian Group International 存入了超過 2.01 億美元。

受害者遭受了至少 6,270 萬美元的損失。法院還下令支付該金額的賠償金。

騙局承諾每日 Bitcoin 回報

檢察官表示,Palafox 告訴投資者他的公司進行大量 Bitcoin 交易。

他承諾每日回報率為 0.5% 至 3%。然而,當局表示該公司的交易水平無法產生這樣的回報。

相反,來自新投資者的資金被用於支付早期參與者。這種結構符合典型的龐氏騙局模式。

司法部表示,投資者資金被循環使用以維持盈利的假象。

「Palafox 維護了一個 PGI 網站和線上入口網站,虛假地顯示穩定收益,」司法部表示。

當局表示,該入口網站誤導受害者相信他們的帳戶是安全且不斷增長的。該騙局從 2019 年 12 月運作到 2021 年 10 月。

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投資者資金被用於購買奢侈資產

法庭文件顯示,Palafox 將投資者資金用於個人開支。當局表示他花費約 300 萬美元購買 20 輛高檔車輛。他還花費 329,000 美元購買豪華酒店頂層公寓。

檢察官報告稱,超過 600 萬美元被用於在拉斯維加斯和洛杉磯購買四棟房屋。

另外 300 萬美元用於設計師服裝、珠寶、手錶和家具。零售商包括 Gucci、Cartier、Rolex 和 Hermès。

調查人員表示,Palafox 至少向一名家庭成員轉移了 800,000 美元現金和 100 個 Bitcoin。

當時這些 Bitcoin 價值約 330 萬美元。作為認罪協議的一部分,他同意支付 6,270 萬美元的賠償金,司法部指出受害者可以透過聯邦調查局尋求賠償。