Ramil Ventura Palafox PGI Bitcoin পনজি স্কিমের জন্য ২০ বছরের সাজা পেয়েছেন
মার্কিন বিচার বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, একজন মার্কিন বিচারক Praetorian Group International (PGI)-এর প্রতিষ্ঠাতা Ramil Ventura Palafox-কে PGI Bitcoin পনজি স্কিমের জন্য ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন। PGI ৯০,০০০-এর বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় $২০১ মিলিয়ন সংগ্রহ করার পর তিনি তার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। প্রসিকিউটররা দৈনিক ০.৫–৩% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি এবং একটি রেফারেল-চালিত কাঠামোর বর্ণনা দিয়েছেন, এবং যোগ করেছেন যে বিনিয়োগকারীদের তহবিল ব্যক্তিগত খরচে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আদালত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রায় $৬২.৭ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়েছে।
এই রায়টি এমন একটি মামলায় জবাবদিহিতা আনুষ্ঠানিক করে যা ক্লাসিক পনজি প্রক্রিয়াকে ক্রিপ্টো ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে মিশ্রিত করেছে। এটি আরও জোরদার করে যে প্রযুক্তির অন্তর্নিহিত সম্পদ নির্বিশেষে প্রতারণামূলক তহবিল সংগ্রহের অনুশীলনে ফৌজদারি দায় সংযুক্ত হয়।
কেন এই $২০০ মিলিয়ন ক্রিপ্টো জালিয়াতি মামলা এখন গুরুত্বপূর্ণ
এই মামলাটি দেখায় যে কীভাবে গ্যারান্টিযুক্ত দৈনিক রিটার্ন, অস্বচ্ছ ট্রেডিং কৌশল এবং বহু-স্তরের রেফারেল প্রণোদনা নতুন আমানত দ্বারা অর্থায়নকৃত চক্রাকার পেআউটগুলি লুকাতে পারে। এটি আরও দেখায় যে আদালত ক্ষতিপূরণের জন্য শিরোনাম প্রবাহকে যাচাইকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতি থেকে আলাদা করবে।
এই লেখার সময়, Yahoo Scout (NasdaqGS বিলম্বিত উদ্ধৃতি) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে Coinbase (COIN) আফটার-আওয়ার ট্রেডিংয়ে ১৬৬.০০-এ উদ্ধৃত হয়েছিল, ১.০২% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার প্রসঙ্গ আইনি ফলাফল পরিবর্তন করে না, তবে উচ্চতর ট্রেডিং আগ্রহ অনুরূপ স্কিমে বিনিয়োগকারীর এক্সপোজার বাড়াতে পারে।
ক্ষতিপূরণ যাচাইকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অগ্রাধিকার দেয় এবং পুনরুদ্ধারযোগ্য সম্পদ দ্বারা সীমিত। পেমেন্ট সাধারণত আদালতের প্রক্রিয়া এবং যেকোনো সংশ্লিষ্ট বাজেয়াপ্তকরণ বা ছাড়ের পথের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়; সময়সীমা সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং দাবি যাচাইকরণের উপর নির্ভর করে।
মামলার ক্ষতিপূরণ গণিতের একটি ট্রেড প্রেস সারাংশে, নিম্নলিখিত বাক্যাংশ মোট প্রবাহ এবং নেট ক্ষতির মধ্যে পার্থক্যকে ধারণ করে: "ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি ক্ষতিপূরণে $৬২.৭ মিলিয়ন অনুমান করা হয়েছে, যদিও $২০১ মিলিয়নের বৃহত্তর সংখ্যা মোট সংগৃহীত প্রতিফলিত করে, যার কিছু আগের 'রিটার্ন' তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে," যেমনটি Coindoo, একটি ক্রিপ্টো প্রকাশনা রিপোর্ট করেছে (https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai)।
ক্ষতিগ্রস্তদের প্রত্যাশা করা উচিত যে আদালতের যোগাযোগ যোগ্যতা এবং সময় নিয়ন্ত্রণ করবে। যদিও সম্পদ ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে আরও পুনরুদ্ধার সম্ভব হতে পারে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই যে ক্ষতিপূরণ পৃথক ক্ষতির সম্পূর্ণ পরিমাণ কভার করবে।
PGI Bitcoin পনজি স্কিম কীভাবে পরিচালিত হয়েছিল
দৈনিক ০.৫–৩% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি এবং রেফারেল কাঠামো
PGI ০.৫% এবং ৩%-এর মধ্যে নির্দিষ্ট দৈনিক রিটার্ন বাজারজাত করেছিল এবং নতুন আমানত খাওয়ানোর জন্য একটি রেফারেল-চালিত মডেলের উপর নির্ভর করেছিল। এই ধরনের কাঠামো সাধারণত শুধুমাত্র তখনই পেআউট টিকিয়ে রাখে যখন তাজা প্রবাহ প্রত্যাহারের চাহিদা অতিক্রম করে।
মূল প্রমাণ, সরানো তহবিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া
মামলার উপকরণ ইঙ্গিত করে যে বিনিয়োগকারীর তহবিল রাজস্ব-উৎপাদনকারী কার্যকলাপের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ব্যয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই স্থানান্তর তার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের দোষী সাব্যস্তকে সমর্থন করেছিল এবং নিশ্চিত নেট ক্ষতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আদালতের ক্ষতিপূরণ আদেশকে ভিত্তি করেছিল।
ফেডারেল মামলায় ক্ষতিপূরণ আদালত-আদেশিত, ক্ষতি যাচাই হওয়ার পরে ক্লার্কের অফিস বিতরণ সমন্বয় করে। যদি বাজেয়াপ্ত সম্পদ চিহ্নিত করা হয়, কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত পুনরুদ্ধার বৃদ্ধি করতে ছাড় বা পুনরুদ্ধার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে।
Ramil Ventura Palafox সম্পর্কে FAQ
PGI Bitcoin পনজি স্কিমে ২০ বছরের কারাদণ্ডের জন্য কোন প্রমাণ এবং অভিযোগ নেতৃত্ব দিয়েছিল?
তার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত, Palafox দৈনিক ০.৫–৩% রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, একটি রেফারেল মডেল ব্যবহার করেছিলেন এবং বিনিয়োগকারীর তহবিল ব্যক্তিগত ব্যবহারে সরিয়ে নিয়েছিলেন, যা আদালতকে ২০ বছরের সাজা আরোপ করতে পরিচালিত করেছিল।
PGI নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতি বনাম কত টাকা সংগ্রহ করেছিল এবং আদালত কী ক্ষতিপূরণ আদেশ দিয়েছে?
PGI ৯০,০০০-এর বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রায় $২০১ মিলিয়ন সংগ্রহ করেছিল। নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতি $৬২.৭ মিলিয়ন, এবং আদালত প্রায় $৬২.৭ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণের আদেশ দিয়েছে।
| দাবিত্যাগ: এই ওয়েবসাইটের তথ্য সাধারণ বাজার ভাষ্য হিসাবে প্রদান করা হয় এবং বিনিয়োগ পরামর্শ গঠন করে না। আমরা আপনাকে বিনিয়োগ করার আগে নিজের গবেষণা করতে উৎসাহিত করি। |
সূত্র: https://coincu.com/news/bitcoin-faces-doj-as-200m-pgi-ponzi-draws-20-year-term/
