Päring tehti potentsiaalsete turu reeglite rikkumiste tõttu, mis on seotud tema finantsosaga ja reklaamitegevusega ettevõttes Stack BTC, kus hiljuti avaldati 37 bitcooni ostmise teade. Samas määrasid Lõuna-Korea regulaatorid Coinone’ile 5,2 miljardi wonni (umbes 3,5 miljonit USA dollarit) trahvi ja kehtestasid kolme kuu pikkuse osalise peatamise pärast seda, kui Finantsintelliiditusüksus avastas laialdased rahapesu vastased reeglid rikkuva tegevuse, sealhulgas kasutajate identiteedi kontrollimise ebaõnnestumised ja volitamata tehingud registreerimata välismaiste vahetusplatvormidega.
Farage’i kuulutatakse FCA ülevalt
Ühendkuningriigi poliitiline ja finantslik maastik on tähelepanu all pärast seda, kui Liberaaldemokraadid palusid Finantsjuhtimisametit (FCA) uurida Reform UK juhti Nigel Farage’i seoseid bitcooni reservide haldamisega tegeleva ettevõttega Stack BTC. Päringu põhjustas ettevõtte hiljutine teade 37 bitcooni ostmisest, mille väärtus oli umbes 2,7 miljonit USA dollarit.
Formaalses kirjas regulaatorile esitas Liberaaldemokraatide asejuht Daisy Cooper muret võimaliku huvidesuumuse pärast. Ta palus FCA-l uurida, kas Farage võis turu reegleid rikkuda, ilmudes reklaamimismaterjalides ettevõttes, milles tal on finantsosakaal.
Cooper väitis, et sellised tegevused võivad olla turu kuritarvitamine, ning hoiatas, et poliitilistel tegelastel ei tohiks olla lubatud kasutada finantsturgusid isikliku kasu saavutamiseks.
Kontroversiaalsus tuleneb osaliselt Farage’i kasvavast osalusdest Stack BTC-s. Varasemalt sel aastal avaldas ta oma 286 000 USA dollarit suuruse investeeringu ettevõttes, mis tagas talle 6,31% osakaalu tema meediaettevõtte kaudu.
Ettevõtte juhatuse esimees on endine Suurbritannia rahandusminister Kwasi Kwarteng. Ettevõtet peetakse bitcooni reservide haldamisega tegelevaks ettevõtteks ning see omab rohkem kui 68 bitcooni keskmise ostuhinna 72 400 USA dollarit kohta.
Mure tugevnemist põhjustas Farage’i esinemine videol, mis oli seotud ettevõtte viimase bitcooni ostmisega, kus ta selgitas, et bitcooni reservide haldamisega tegelev ettevõte peab oma tegevuse efektiivseks tegemiseks omama bitcoone. Kriitikud väidavad, et sellised avaldused, mille teeb poliitiline juht, kellel on otseine finantsintress, võivad mõjutada turu tundeid ja potentsiaalselt soodustada tema investeeringut.
Küsimus puudutab ka kriptovaluutate rolli Ühendkuningriigi poliitikas. Cooperi kirjas viidati ka kriptovaluutainvestor Christopher Harborne’i 9 miljoni naela annetusele Reform UK-le ning Farage’i kriptovaluutadele sõbralike poliitikate toetamisele. Ta vihkas, et need aspektid kokku võivad tekitada küsimusi selle kohta, kas digitaalsete varade poliitiline toetamine võib olla seotud isiklike või partei finantsintressidega.
FCA on kinnitanud, et ta on kirja saanud, ja teatanud, et vaatab muresid läbi ning vastab neile otse.
Lõuna-Korea kehtestab karistusi Coinone’ile
Reguleerimine on tähelepanu keskmes ka Lõuna-Koreas. Riigi krüptovaluutasektor on jälle regulaatorite surve all, kuna riigi kolmas suurim digitaalsete varade börs Coinone peab maksma suurt trahvi ja kannatama osalist tegevuse peatamist väidetavate rahapesu vastaste reeglite rikkumiste tõttu.
Tegevus järgnes Finantsintelliiditusüksuse (FIU) uuringule, mis tegutseb Finants teenuste komisjoni all.
Kohalike uudiste kohaselt leidsid regulaatorid, et Coinone ei kontrollinud ligikaudu 70 000 juhtumis kasutajate identiteeti nii, nagu seda nõuavad rahapesu vastased reeglid, mille eesmärk on takistada ebaseaduslikku finants- ja majandustegevust. Lisaks neile puudustele väitis FIU, et börs tegi üle 10 000 tehingu 16 erineva välismaise krüptovaluutaplatvormiga, mis ei ole Lõuna-Koreas registreeritud.
Nende tehingute teostamine jätkus, kuigi regulaatorid olid andnud mitu korda hoiatusi, mis tekitas tõsiseid muresid börsi sisemiste kontrollimehhanismide ja vastavuse järgimise soovi kohta.
Lisaks tuvastati veel klientide korraldamise kohustuste täitmises puudusi. Regulaatorid väidavad, et Coinone märkis identiteedikontrolli protsessid lõpetatuks isegi siis, kui oluline kasutaja teave puudus, ja ei piiranud piisavalt tehingute teostamist klientidel, kelle identiteedikontrolli ei olnud veel lõpetatud.
Selle tulemusena määras FIU 5,2 miljardi wonni suuruse trahvi, mis vastab umbes 3,5 miljonile USA dollarile, ja kehtestas kolme kuu pikkuse osalise tegevuse peatamise. Selle ajaga on platvormil keelatud uutele klientidele rahaliste vahendite sissemaksed ja väljamaksed. Börsi tegevjuht Cha Myung-hoon sai ametliku hoiatuse, kuigi see meetme on halduslik, mitte kriminaalne loomuga.
Coinone’ile anti 10 päeva, et vastata FIU avastustele ja vaidlustada karistusi enne nende lõplikku kinnitamist.
Allikas: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
