La police de Singapour a arrêté un suspect après avoir perquisitionné une société de prêts automobiles liée à des entreprises associées à Chen Zhi, président du Prince Group

Un suspect soupçonné d'être impliqué dans le blanchiment d'argent a été arrêté par la police de Singapour lors d'une descente dans une société de prêts automobiles liée au président du Prince Group, Chen Zhi. 

La police de Singapour a perquisitionné SRS Auto Holdings Pte. la semaine dernière et a arrêté le propriétaire unique Tan Yew Kiat. Il est soupçonné d'avoir été impliqué dans des délits de blanchiment d'argent. La police de Singapour a confirmé dimanche qu'elle enquête sur le président du Prince Group, Chen Zhi, et les entreprises qui lui sont liées. 

Il y a quelques semaines, les États-Unis ont inculpé Chen, l'accusant de diriger de vastes complexes d'escroquerie au Cambodge qui ont entraîné le vol de milliards. 

Les autorités américaines et britanniques ont également imposé des sanctions coordonnées à 146 individus et entités liés au Prince Group, qualifiant cette action de la plus importante jamais prise contre un réseau cybercriminel de cette ampleur. Les sanctions s'étendent au Cambodge, à Hong Kong, à Singapour et à d'autres juridictions.

Plus de 150 millions de dollars en propriétés, voitures et espèces saisis

Le 30 octobre, la police de Singapour a mené une opération majeure contre Chen et ses associés. Selon les déclarations officielles et les informations judiciaires, plus de 150 millions de dollars d'actifs ont été saisis, dont six propriétés, un yacht, 11 véhicules, des comptes bancaires, des comptes de titres et des espèces. 

La valeur totale des actifs bloqués et saisis s'élève à plus de 165 millions de dollars.

Avant la descente de police, le 22 octobre, un portefeuille associé à Chen qui était resté inactif pendant plus de trois ans a déplacé 15 959 BTC, d'une valeur d'environ 1,83 milliard de dollars, vers quatre nouvelles adresses.

Cryptopolitan a rapporté que des analystes ont lié une partie de cette activité à une affaire que le département de la Justice américain est en train de constituer, dans laquelle ils ont l'intention de confisquer environ 14,4 milliards de dollars en Bitcoin prétendument liés aux opérations de Chen.

Cryptopolitan a également rapporté qu'Arkham Intelligence avait précédemment identifié un lien entre ces mouvements de BTC et le piratage du pool minier LuBian en 2020, où 127 426 BTC avaient été volés. Environ 11 886 BTC de cet incident sont redevenus actifs, et notamment, c'est le même montant qu'Arkham a déclaré avoir été transféré vers des "portefeuilles de récupération" plus tôt cette année.

Tolérance zéro pour la cybercriminalité 

La répression de la cybercriminalité par Singapour est considérablement motivée par les sanctions américaines et britanniques imposées à Chen Zhi et à son réseau. Ces sanctions ont poussé les institutions financières et les régulateurs à travers l'Asie à s'attaquer au problème. 

Le Prince Group a ensuite publié une déclaration indiquant qu'il "rejette catégoriquement" toute allégation selon laquelle son président Chen ou le groupe dans son ensemble se serait livré à des activités illégales. Plusieurs entreprises liées à Chen tentent actuellement de regagner l'accès à des comptes gelés à Singapour, affirmant que les employés et les familles sont confrontés à des difficultés financières.

Des documents examinés depuis 2017 révèlent que SRS Auto, anciennement connu sous le nom de TS-Wheelers Holdings Pte., avait un arrangement de prêt renouvelable de Skyline Investment Management Pte.

Skyline Investment Management Pte était l'une des entités récemment sanctionnées par le Trésor américain et serait contrôlée par Chen. Les documents d'entreprise répertorient également les comptes SRS auprès de United Overseas Bank (UOB) et de la succursale singapourienne de Maybank. 

Chen exerçait une influence significative au Cambodge et a obtenu une reconnaissance de haut niveau, notamment en recevant le titre de Neak Oknha en 2020 après d'importantes donations au gouvernement. Il a également obtenu la citoyenneté dans des pays comme le Vanuatu et Chypre. 

Pourtant, malgré sa popularité, il apparaissait rarement en public et n'a pas été vu depuis l'annonce des sanctions.

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