テザーCEO Paolo Ardoino氏がトルコに関する声明を発表 – 5億ドルの不法資産が凍結

米国拠点のステーブルコイン発行会社テザーは、トルコにおける違法ギャンブルとマネーロンダリングの捜査の一環として、約5億4400万ドル相当の暗号資産の凍結を支援しました。

同社はまた、これまでに62カ国で1,800件以上の事例において法執行機関と協力し、合計34億ドルの不正なUSDTを凍結したと発表しました。

1月30日、トルコ当局は、違法賭博プラットフォームの運営と犯罪収益のマネーロンダリングで告発されているVeysel Şahinに属する5億ドルを超える資産の凍結を発表しました。イスタンブール首席検察庁は、トルコの要請により、名前を明かされていない暗号資産企業がこの取引を実行したと述べました。この件に近い情報筋によると、この企業は時価総額1850億ドルのUSDTステーブルコインの発行者であるテザーでした。

テザーのCEOであるPaolo Ardoinoは、ブルームバーグ・ニュースとのインタビューで、法執行機関から情報提供を受け、当該国の法律の枠組みの中で必要な措置を講じたと語りました。「これはまさに、司法省（DOJ）やFBIと協力する際に私たちが行っていることです」とArdoinoは述べました。同社はこの件についてそれ以上のコメントを控えました。

5億4400万ドル相当の資産の凍結は、トルコにおける違法ギャンブルとマネーロンダリングを標的とした、より広範な作戦の一環と見られています。当局によると、これまでに合計10億ドル以上の資産が押収されています。Şahinに関する発表から数日後、地元メディアは、別の容疑者に属する約5億ドル相当の暗号資産も凍結されたと報じました。この作戦にテザーのUSDT資産が含まれていたかどうかは不明です。

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当局は、疑わしい収入の流れの「資金の足跡」を追跡し、暗号資産分析を実施することで不正な利益を特定したと述べました。名前を明かさなかった当局者は、違法賭博の主催者や決済システムを標的とした同様の差押命令が今後出される可能性があると述べました。

テザーにとって、この動きは世界規模での一連の資金凍結の最新事例です。1月に発表されたEllipticのレポートによると、テザーとその競合企業Circle Internet Group Inc.は、2025年末までに合計25億ドルの資産を保有する約5,700のウォレットをブラックリストに登録しました。これらのウォレットの4分の3は、凍結時にUSDTを含んでいたことが指摘されました。

Ellipticのアジア太平洋地域暗号資産脅威インテリジェンスリーダーであるArda Akartunaは、正当な採用とグローバル決済統合が増加するにつれて、不正使用も増加し、発行者がより積極的な行動を取るようになっていると述べました。

トルコメディアによると、Veysel Şahinは違法なオンライン賭博プラットフォームの収益をマネーロンダリングした組織を率いたとして告発されています。2017年に懲役10年6ヶ月の判決を受けたŞahinは、2023年に釈放されました。しかし、1ヶ月後、彼は21年の懲役刑を宣告されたと報じられています。Şahinの現在の所在は不明ですが、アナドル通信は1月30日、トルコへの引き渡し手続きが進行中であると報じました。

*これは投資アドバイスではありません。

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