Fintelegram

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FinTelegram is a financial intelligence service dedicated to investor protection. It investigates scams fraud and unregulated schemes in the fintech and crypto sectors providing critical warning information and blacklist reports to the global investment community.

Fintelegram の記事

決済レールの影:Urbenics.comの謎

決済レールの影:Urbenics.comの謎

高リスク決済セクターに新たな匿名プレーヤーが登場した。公の顔を持たずに運営しており、Urbenics.comは静かにオフショアカジノ業界を後押ししている

オランダ賭博監督機関(KSA)がPolymarketの閉鎖に動く:なぜ「予測市場」がEUで無許可ギャンブルのように見えるのか

オランダ賭博監督機関(KSA)がPolymarketの閉鎖に動く:なぜ「予測市場」がEUで無許可ギャンブルのように見えるのか

オランダ賭博規制当局KSAは、Polymarketの運営者に対し、オランダ国内の人々への暗号資産ベースの予測市場の提供を停止するよう命じました。

MEXCシャドウレール:Finetix、Paytend Europe、そしてルーマニア・リトアニア難読化ネットワーク

MEXCシャドウレール:Finetix、Paytend Europe、そしてルーマニア・リトアニア難読化ネットワーク

調査フォレンジックにより、世界的にブラックリストに登録されているMEXC取引所のユーロ建てオンランプを支える洗練された「シャドウレール」が明らかになりました。展開することで

英国 vs. MiCA:暗号資産規制への異なる道筋と越境事業者が知っておくべきこと

英国 vs. MiCA:暗号資産規制への異なる道筋と越境事業者が知っておくべきこと

EUはMiCAを完全に運用可能でパスポート可能な暗号資産ライセンス制度として導入しました。対照的に、英国はFCA主導の段階的なフレームワークを構築しています

MICAストレステスト:市場の損失と規制が欧州暗号資産を残酷に再編している!

MICAストレステスト:市場の損失と規制が欧州暗号資産を残酷に再編している!

2025年後半のグローバル暗号資産市場の冷え込み、特にCoinbaseの第4四半期における大幅な損失は、ヨーロッパの新たな規制という容赦ない現実と衝突している

コンテンツ盗用とブランド乗っ取り:MEXCによる組織的なIP窃盗とFinetix詐欺!

コンテンツ盗用とブランド乗っ取り:MEXCによる組織的なIP窃盗とFinetix詐欺!

露骨な無法行為として、暗号資産取引所MEXC Globalは規制回避から積極的なコンテンツ盗用へと移行しました。当社の調査により明らかになったのは

リトアニアからポーランドへ:UTORGグループの規制移転とChainValleyの台頭!

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欧州の規制当局がMiCA施行を前にVirtual Asset Service Providers (VASPs)への規制を強化する中、UTORG Group—主要な決済代行業者として

オフショアカジノ – 「偽法定通貨」とポーランド・キプロス決済アーキテクチャの徹底解説!

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SpinFinカジノ(SpinFin5.com経由で運営)のフォローアップレビューでは、EUおよび英国の規制を回避するために設計された、決済ルーティングにおける洗練された進化が明らかになっています

シャドウアカウントと偽のプレイストア:Galaktika N.V.の致命的な個人情報窃盗サイクルが明らかに

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Galaktika N.V.詐欺事件が大幅にエスカレートし、盗まれたKYCデータが「Shadow Skrill」アカウントの作成に使用されていることが明らかになりました。被害者は偽の

RevDuckの「Jewels詐欺」:グレート・ポートランド・ストリートのLyntecがAffilka支援の違法カジノネットワークをどのように支えているか

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ウクライナ国籍者、ロンドンを拠点とするペーパーカンパニー、そしてSoftSwiss搭載のRevDuckネットワークが関与する組織的な「Jewels」作戦が明らかになった。新たな証拠