Duas mulheres de Hong Kong perderam um total de HK$9,7 milhões (US$1,24 milhões) para golpistas de criptomoedas nas últimas semanas, de acordo com os meios de comunicação locais.
A polícia de Hong Kong emitiu um aviso público depois de mais de 80 casos de fraude terem sido reportados numa única semana. As perdas totais ultrapassaram HK$80 milhões ou US$10,2 milhões.
Mulher perde US$1 milhão em golpe de criptomoeda com 'IA'
No maior dos dois casos, uma mulher perdeu mais de HK$7,7 milhões ou US$1 milhão.
A vítima foi contactada no Telegram por alguém que se fazia passar por um especialista em investimentos. O golpista prometeu altos retornos garantidos através do que descreveu como "negociação quantitativa" e "algoritmos de IA" aplicados aos mercados de criptomoedas.
Persuadida pelo discurso, a vítima foi direcionada para um website de investimento fraudulento. Ela efetuou 17 transferências separadas de USDT da Tether e Ethereum da sua carteira de criptomoedas para uma controlada pelo golpista. Só percebeu que algo estava errado quando as suas repetidas tentativas de levantar os ganhos foram bloqueadas com uma série de desculpas.
A polícia afirmou que os golpistas exploram cada vez mais a reputação das criptomoedas de altos retornos, utilizando palavras-chave como "negociação orientada por IA" e "lucros quantitativos garantidos". Essas expressões são iscas comuns sem qualquer base em negociações legítimas.
Mulher perde mais de US$256.000 num golpe de romance com criptomoedas
O segundo caso de golpe de criptomoedas desenrolou-se ao longo de um período mais longo e envolveu manipulação de um tipo diferente.
Um golpista abordou pela primeira vez a vítima, uma mulher com mais de 50 anos, no Instagram, interagindo com as suas publicações e enviando mensagens carinhosas diariamente. Com o tempo, o golpista cultivou uma relação romântica com a vítima antes de apresentar um esquema ilusório de investimento em criptomoedas com lucros assegurados.
À mulher foi inicialmente solicitado o pagamento de HK$40.000 ou US$5.000 como taxa de processamento para abrir uma conta numa plataforma de investimento falsa. Depois, visitou uma loja física em sete ocasiões separadas para trocar dinheiro por USDT e transferi-lo para uma carteira pertencente ao burlão. No total, perdeu mais de HK$2 milhões ou US$256.000.
O golpista desapareceu assim que as transferências foram concluídas. Essencialmente, deixou de responder e cortou todo o contacto. Esta é uma tática comum usada pelos golpistas de romance quando acreditam ter extraído todo o dinheiro possível de uma vítima.
Os golpes de romance, em geral, dependem de meses de construção de relacionamento antes de qualquer pedido financeiro ser feito. Este prolongado período de tempo é o que os torna eficazes. A vítima torna-se emocionalmente investida e confia no golpista, ficando mais propensa a ceder a pedidos de dinheiro.
A Polícia de Hong Kong apelou ao público para ter cautela com contactos não solicitados de autoproclamados especialistas em investimentos. Também instou à prudência em relação a relacionamentos online excessivamente carinhosos, particularmente quando acabam por envolver pedidos de dinheiro.
Os golpes de criptomoedas e os ataques a protocolos estão a aumentar. A Cryptopolitan relatou recentemente a história do famoso músico G Love, que perdeu 5,92 BTC no valor de cerca de $424 mil para uma aplicação Ledger falsa. Os fundos foram desviados após a vítima ter inserido a sua frase-semente na aplicação falsa. O investigador de criptomoedas ZachXBT rastreou os fundos até à KuCoin, onde as moedas BTC foram lavadas em várias carteiras.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-women-lost-1-24-crypto-scammers/
