Comerciantes de criptomoedas canadianos em apuros? Regulador sinaliza 40% por possível fraude fiscal

A autoridade fiscal do Canadá informou aos investigadores que aproximadamente 40% das pessoas que utilizam plataformas cripto estão em risco de não pagar o montante correto de impostos.

Relatórios divulgaram este número como parte de um esforço mais amplo da Agência de Receita do Canadá para incluir a atividade cripto no sistema tributário.

A medida já levou a auditorias, ordens judiciais para obtenção de dados e recuperação de fundos, mas acusações criminais continuam raras.

Descobertas e Números da Auditoria

De acordo com os números da CRA, cerca de 15% dos usuários cripto sinalizados não apresentaram declarações. Com base em relatórios, outros aproximadamente 30% dos que apresentaram são considerados de alto risco por subdeclaração ou outras lacunas de conformidade.

A unidade especializada da agência — relatada como tendo cerca de 35 auditores — já tratou mais de 230 arquivos de auditoria relacionados à atividade cripto.

Relatórios indicam que o trabalho levou à recuperação de pagamentos de impostos que totalizam mais de C$100 milhões, embora algumas fontes coloquem o valor recuperado mais próximo de C$72 milhões, dependendo de quais casos são contabilizados.

Dapper Labs e Ordens de Dados

Uma das ações judiciais visou usuários de uma plataforma administrada pela Dapper Labs. A CRA obteve uma ordem judicial buscando registros de cerca de 2.500 usuários, uma fração de aproximadamente 18.000 contas que estavam originalmente no radar da agência.

As ordens, e outras semelhantes, sinalizam uma mudança: a CRA está cada vez mais pedindo aos juízes que forcem as plataformas a entregar dados de usuários em vez de depender apenas de avisos de auditoria.

Isso ocorre porque os registros cripto podem ser fragmentados, transfronteiriços e difíceis de rastrear sem a cooperação da plataforma.

Com base em relatórios e comentários jurídicos, a CRA obteve recuperações civis, mas não viu processos criminais nestes casos cripto desde 2020.

Essa lacuna destaca obstáculos práticos e legais. Casos de fraude fiscal que se tornam criminais exigem prova além de dúvida razoável de que uma pessoa intencionalmente evadiu impostos.

Muitos casos cripto envolvem históricos de transações confusos, intenção pouco clara ou questões legais sobre como certos tokens devem ser tributados, e esses fatores podem retardar ou bloquear encaminhamentos criminais.

Para investidores, colecionadores e traders no Canadá, o sinal é claro: registros importam. Relatórios observam que outros órgãos canadenses de fiscalização, incluindo unidades de inteligência financeira, estão aumentando as verificações em empresas cripto e exchanges estrangeiras que atendem clientes canadenses.

Plataformas e usuários que mantiveram registros precários ou que confiaram no anonimato presumido agora enfrentam maiores chances de serem identificados durante auditorias ou ordens judiciais.

Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView