O Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que a fraude em caixas multibanco de Bitcoin atingiu novos máximos em 2025. De acordo com o relatório, os burlões roubaram cerca de 33 milhões de dólares às vítimas. O FBI observou que, na maioria dos casos, os burlões faziam-se passar por uma empresa ou por um banco para realizar as suas atividades ilícitas.
O FBI afirmou que alguns agentes maliciosos chegaram ao ponto de telefonar às suas vítimas e aconselhá-las a depositar dinheiro numa caixa multibanco de Bitcoin para proteger os seus fundos. Os criminosos diziam-lhes que as suas contas tinham sido comprometidas, aproveitando o pânico para os levar a enviar os fundos através de uma caixa multibanco de Bitcoin para custódia.
Em vez disso, o dinheiro vai para uma carteira ou conta mantida pelo hacker ou por outra pessoa na sua rede.
Fraude em caixas multibanco de Bitcoin atinge um novo recorde em 2025
As caixas multibanco de Bitcoin aumentaram em popularidade nos Estados Unidos, com mais de 30.000 máquinas no estado em 2024. O número representa 81,27% do total de caixas multibanco de Bitcoin no mundo, de acordo com a Finance Magnates.
O Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI mencionou que mais de 10.000 pessoas foram vítimas de fraude em caixas multibanco de Bitcoin apenas em 2025. A agência mencionou que houve mais de 12.000 queixas de janeiro a dezembro de 2025.
Na sua declaração, o FBI também mencionou que o valor monetário perdido para os criminosos atingiu 333,5 milhões de dólares, um aumento em comparação com o mesmo período do ano passado.
Em 2024, a FTC relatou que os golpes de ativos digitais em particular foram mais devastadores financeiramente do que outros tipos de fraude, observando que a meio do ano, a perda mediana relatada por indivíduos relacionada com fraude de cripto foi de 5.400 dólares. A perda individual mediana associada a relatórios de fraude geral situou-se em 447 dólares.
O FBI mencionou que o montante perdido para os criminosos tem aumentado a cada ano que passa. Dados da FTC mostraram que as caixas multibanco de Bitcoin foram responsáveis por 114 milhões de dólares em perdas relatadas em 2023 e 78 milhões de dólares em perdas em 2022. Isto significa que as perdas relatadas devido a fraude em caixas multibanco de Bitcoin mais do que duplicaram nos últimos dois anos.
Notavelmente, estas são cifras de perdas relatadas, com a FTC não contabilizando perdas que não foram relatadas.
FTC insta os utilizadores a serem cautelosos
A FTC aconselhou as pessoas a prestarem muita atenção a todos os sinais de alerta ao realizar transações com caixas multibanco de Bitcoin. Também aconselharam as pessoas a verificar novamente com o seu responsável financeiro ou bancos sempre que forem contactadas por alguém que não conhecem para depositar fundos numa caixa multibanco de Bitcoin.
A agência também aconselhou os indivíduos a abrandar e a não permitir que a outra pessoa do outro lado da linha os apresse a fazer pagamentos, observando que devem discutir as coisas com pessoas ao seu redor antes de fazer qualquer pagamento.
O Bitcoin tem sido um dos poucos instrumentos utilizados para realizar fraudes, com os criminosos a optar por usar o ativo devido às suas transações focadas na privacidade.
A FTC também alertou que as agências governamentais e empresas legítimas não contactarão os utilizadores e pedirão que paguem por serviços em Bitcoin. Salvo indicação em contrário, os utilizadores não devem pagar por qualquer serviço ou bens usando caixas multibanco de Bitcoin. Num caso em que alguém os esteja a importunar, devem reportar à polícia.
Embora a fraude não afete apenas determinados grupos demográficos, os burlões têm como alvo as gerações mais velhas mais frequentemente. Isto deve-se ao facto de serem suscetíveis a crimes de cripto, mostram os dados.
No relatório, as vítimas com 60 anos ou mais representam 715 das perdas relatadas usando caixas multibanco de Bitcoin durante o primeiro semestre de 2024, perdendo 46 milhões de dólares de acordo com a FTC. Nalguns casos, os criminosos utilizaram deepfakes de IA de um membro da família, pedindo à pessoa idosa que pagasse Bitcoin em troca da sua libertação da esquadra de polícia.
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Fonte: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-atm-fraud-hits-record-fbi-reveals/
