Что случилось с Thodex? Генеральный директор найден мертвым

Фарук Фатих Озер был найден мертвым в своей тюремной камере 1 ноября. Бывший генеральный директор ныне несуществующей криптобиржи Thodex отбывал 11 000-летний срок за организацию одного из крупнейших криптовалютных мошенничеств в истории.

Его смерть знаменует собой последний поворот в саге Thodex, с такими значительными последствиями, что они изменили турецкие законы о криптовалюте.

Первоначальные детали смерти Озера указывают на самоубийство, но расследование все еще продолжается. Это еще раз вернуло Thodex в центр внимания.

Вот взгляд на историю Озера, как криптобиржа повлияла на турецкое законодательство и как она могла способствовать увеличению принятия криптовалют в стране.

Мошенничество Thodex на 2 миллиарда долларов: рейды, арест и генеральный директор в бегах

21 апреля 2021 года криптовалютная биржа Thodex внезапно прекратила торговлю и вывод средств. В первоначальном объявлении говорилось, что это может продолжаться от четырех до пяти дней. Как сообщал Cointelegraph Turkey в то время, биржа утверждала, что это было сделано для улучшения своих операций с помощью "всемирно известных банков и финансирующих компаний".

Но местные СМИ сообщили, что Озер бежал в Таиланд с более чем 2 миллиардами долларов в рамках мошенничества с выходом. Также были сообщения о том, что полиция провела рейд в офисах биржи в Стамбуле.

Офис главного прокурора Стамбула подтвердил эти сообщения на следующий день. Он объявил о расследовании в отношении Thodex и сообщил, что полиция арестовала 62 человека, предположительно причастных к мошенничеству. Озер отрицал обвинения, утверждая, что его поездка за границу была для встречи с иностранными инвесторами.

По состоянию на 30 апреля 2021 года турецкий суд решил заключить под стражу шестерых подозреваемых, включая членов семьи пропавшего генерального директора и высокопоставленных сотрудников компании, до суда. Интерпол также выдал красное уведомление на Озера.

"Когда его поймают по красному уведомлению, у нас есть соглашения об экстрадиции с большей частью этих стран. Бог даст, его поймают и вернут", - сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Озеру удавалось избегать поимки более года. В конечном итоге албанские власти задержали его 30 августа 2022 года. Он пытался обжаловать экстрадицию в суде, но решение было оставлено в силе, и Озер оказался под стражей в Турции к 30 апреля 2023 года, через два года после начала скандала.

Дело против Озера было быстрым. В июле 2023 года, всего через три месяца после прибытия в Турцию, он был приговорен к семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за непредоставление определенных документов, запрошенных Налоговой инспекцией во время судебного разбирательства.

8 сентября 2023 года Анатолийский 9-й уголовный суд приговорил Озера вместе с двумя его братьями и сестрами к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюремного заключения, а также к штрафу в размере 5 миллионов долларов.

В суде Озер утверждал, что он и его семья столкнулись с ложными обвинениями. Он сказал: "Я достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире. Это очевидно из компании, которую я основал в возрасте 22 лет. Если бы я собирался создать преступную организацию, я бы не действовал так по-любительски. ... Очевидно, что подозреваемые в деле были жертвами более 2 лет".

Связанное: Турция наделит надзорный орган полномочиями замораживать криптосчета в рамках борьбы с отмыванием денег: Отчет

Озер отбывал свой срок в Текирдагской тюрьме закрытого типа F №1 высокой безопасности, когда умер. Тюрьмы типа F - это учреждения высокой безопасности, предназначенные для политических заключенных, членов организованных преступных синдикатов и других вооруженных групп, отбывающих усиленное пожизненное заключение.

Правозащитники неоднократно выражали обеспокоенность условиями в тюрьмах типа F. В 2007 году Amnesty International отметила "жесткие и произвольные" дисциплинарные меры, а также изоляцию.

Турция меняет свои законы для защиты инвесторов

Скандал с Thomex и его последствия были настолько значительными, что они заставили турецкое правительство изменить свою политику в отношении криптовалют.

Сразу после новостей о бегстве Озера из страны Центральный банк Турецкой Республики запретил криптоплатежи и запретил поставщикам платежей предлагать фиатные входы для криптобирж. Официальное уведомление объявило вне закона "любое прямое или косвенное использование криптоактивов в платежных услугах и выпуске электронных денег". Примечательно, что запрет не распространялся на банки, что означает, что пользователи все еще могут вносить лиры на счета криптобирж с помощью банковских переводов.

Запрет был направлен на обеспечение финансовой стабильности, в то время как другие агентства, такие как Совет по рынкам капитала (CMB) и Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK), перешли к легитимизации торговой деятельности. В мае 2021 года MASAK внес поправки в законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включив положения о криптовалюте.

К 2024 году вступил в силу "Закон о поправках к Закону о рынках капитала". Он основывался на первоначальных изменениях 2021 года, которые включали обширные меры защиты потребителей в дополнение к положениям о лицензировании и отчетности.

Эти новые меры, которые также были направлены на то, чтобы вывести Турцию из "серого списка" стран с неадекватными мерами по борьбе с отмыванием денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в свою очередь помогли стимулировать местную криптоиндустрию.

"Отчет о географии криптовалют 2025" от Chainalysis показал, что Турция лидирует на Ближнем Востоке и в Северной Африке по стоимости, полученной в криптовалюте. Торговая активность также резко возросла в прошлом году.

В долгосрочной перспективе скандал с Thodex мог привести к увеличению принятия криптовалют в стране, но только после того, как он потряс турецкую криптоиндустрию и оставил многих инвесторов ни с чем. Это также привело к заключению и смерти его организатора и генерального директора.

Журнал: Grokipedia: 'Точки зрения крайне правых' или необходимое противоядие от Wikipedia?