Що сталося з Thodex? Генерального директора знайдено мертвим

Фарук Фатіх Озер був знайдений мертвим у своїй тюремній камері 1 листопада. Колишній генеральний директор нині неіснуючої криптовалютної біржі Thodex відбував 11 000-річний термін за організацію однієї з найбільших криптовалютних афер в історії.

Його смерть знаменує останній поворот у сазі Thodex, з наслідками настільки значними, що вони змінили турецькі закони про криптовалюти.

Початкові деталі смерті Озера вказують на самогубство, але розслідування все ще триває. Це знову повернуло Thodex у центр уваги.

Ось погляд на історію Озера, як криптовалютна біржа вплинула на турецьке законодавство і як вона могла сприяти збільшенню прийняття криптовалют у країні.

Шахрайство Thodex на 2 мільярди доларів призвело до рейдів, арештів і втечі генерального директора

21 квітня 2021 року криптовалютна біржа Thodex раптово припинила торгівлю та зняття коштів. У початковому оголошенні йшлося, що це може тривати від чотирьох до п'яти днів. Як повідомляв Cointelegraph Turkey на той час, біржа стверджувала, що це було зроблено для покращення її діяльності за допомогою "всесвітньо відомих банків та фінансових компаній".

Але місцеві ЗМІ повідомили, що Озер втік до Таїланду з понад 2 мільярдами доларів коштів як частину шахрайства з виходом. Також були повідомлення про те, що поліція провела обшуки в офісах біржі в Стамбулі.

Офіс головного прокурора Стамбула підтвердив ці повідомлення наступного дня. Він оголосив про розслідування щодо Thodex і повідомив, що поліція заарештувала 62 людей, нібито причетних до шахрайства. Озер заперечував звинувачення, стверджуючи, що його поїздка за кордон була для зустрічі з іноземними інвесторами.

Станом на 30 квітня 2021 року турецький суд вирішив ув'язнити шістьох підозрюваних, включаючи членів сім'ї зниклого генерального директора та старших співробітників компанії, до суду. Інтерпол також видав червоне повідомлення для Озера.

"Коли його спіймають за червоним повідомленням, у нас є угоди про екстрадицію з більшою частиною цих країн. Дасть Бог, його спіймають і повернуть", - сказав міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу.

Озеру вдалося уникати затримання понад рік. Албанська влада врешті затримала його 30 серпня 2022 року. Він намагався оскаржити екстрадицію в суді, але рішення було підтримано, і Озер опинився під вартою в Туреччині до 30 квітня 2023 року, через два роки після початку скандалу.

Справа проти Озера була швидкою. У липні 2023 року, лише через три місяці після прибуття до Туреччини, його засудили до семи місяців і 15 днів ув'язнення за ненадання певних документів, запитаних Радою податкової інспекції під час судового розгляду.

8 вересня 2023 року Анатолійський 9-й кримінальний суд засудив Озера, разом з двома його братами і сестрами, до 11 196 років, 10 місяців і 15 днів ув'язнення, а також до штрафу в 5 мільйонів доларів.

У суді Озер стверджував, що він і його сім'я стикаються з неправдивими звинуваченнями. Він сказав: "Я достатньо розумний, щоб керувати всіма установами у світі. Це очевидно з компанії, яку я заснував у віці 22 років. Якби я створював злочинну організацію, я б не діяв так аматорськи. ... Очевидно, що підозрювані у справі були жертвами понад 2 роки".

Пов'язане: Туреччина надасть повноваження наглядовому органу заморожувати криптовалютні рахунки в рамках боротьби з відмиванням грошей: звіт

Озер відбував свій термін у Пенітенціарній установі закритого типу високої безпеки Текірдаг № 1 типу F, коли помер. В'язниці типу F - це установи високої безпеки, призначені для політичних в'язнів, членів організованих злочинних синдикатів та інших збройних груп, які відбувають посилений довічний термін.

Правозахисники неодноразово висловлювали занепокоєння щодо умов у в'язницях типу F. У 2007 році Amnesty International відзначила "жорстокі та свавільні" дисциплінарні заходи, а також ізоляцію.

Туреччина змінює свої закони для захисту інвесторів

Скандал з Thomex та його наслідки були настільки значними, що змусили турецький уряд змінити свою політику щодо криптовалют.

Відразу після новини про втечу Озера з країни Центральний банк Турецької Республіки заборонив криптовалютні платежі та заборонив платіжним провайдерам пропонувати фіатні входи для криптовалютних бірж. Офіційне повідомлення заборонило "будь-яке пряме чи непряме використання криптоактивів у платіжних послугах та випуску електронних грошей". Примітно, що заборона не поширювалася на банки, що означає, що користувачі все ще можуть вносити ліри на рахунки криптовалютних бірж за допомогою банківських переказів.

Заборона була спрямована на забезпечення фінансової стабільності, тоді як інші агентства, такі як Рада ринків капіталу (CMB) та Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK), перейшли до легітимізації торгової діяльності. У травні 2021 року MASAK внесла зміни до законів про відмивання грошей та фінансування тероризму, включивши положення щодо криптовалют.

До 2024 року набув чинності "Закон про внесення змін до Закону про ринки капіталу". Він базувався на початкових змінах 2021 року, які включали широкі заходи захисту споживачів на додаток до положень про ліцензування та звітність.

Ці нові заходи, які також були спрямовані на виведення Туреччини з "сірого списку" країн з неадекватними заходами боротьби з відмиванням грошей Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, у свою чергу допомогли стимулювати місцеву криптоіндустрію.

"Географічний звіт про криптовалюти 2025" від Chainalysis виявив, що Туреччина лідирує на Близькому Сході та в Північній Африці за вартістю, отриманою в криптовалюті. Торгова активність також зросла минулого року.

У довгостроковій перспективі скандал з Thodex міг призвести до збільшення прийняття криптовалют у країні, але лише після того, як він сколихнув турецьку криптоіндустрію і залишив багатьох інвесторів ні з чим. Це також призвело до ув'язнення та смерті його організатора та генерального директора.

Журнал: Grokipedia: "Праві розмовні пункти" чи необхідний антидот до Вікіпедії?