Bithumb在韩国法院胜诉后面临新的制裁呼声

据韩联社当地报道，韩国金融情报机构对Bithumb实施的六个月部分业务暂停令已被韩国法院推翻。

法院的裁决对Bithumb而言是一大宽慰，此前该交易所正面临另一项有关大规模反洗钱（AML）违规的新指控带来的困扰。

此外，韩国个人信息保护委员会已就与海外平台共享订单簿一事，对Upbit、Bithumb等平台展开调查。

Bithumb为何受到处罚？

首尔行政法院第二庭接受了Bithumb提出的禁令申请，有效暂停了原定实施的六个月部分业务暂停令，该暂停令原本将严重削弱该交易所接纳新客户的能力。

依据法院裁决，Bithumb可在更广泛的法律争议尘埃落定之前，继续正常开展业务而不受干扰。

金融情报机构（FIU）是隶属于金融服务委员会（FSC）的反洗钱机构，于今年3月发现约665万起违反《特定金融信息法》的行为后，对Bithumb处以六个月部分业务暂停及2460万美元（约368亿韩元）的罚款。

调查人员发现，Bithumb未能妥善核实客户身份，也未阻止与未经注册的海外加密货币运营商进行交易。原定于3月27日生效的暂停令将阻止新客户向平台转入或转出加密资产。

然而，Bithumb于暂停令生效数日前的3月23日提交了禁令申请，将暂停令冻结至法院作出裁决后。

监管处罚席卷韩国

Cryptopolitan 本月早些时候报道称，首尔行政法院亦就Upbit运营商Dunamu（纳斯达克：DUNU）一案作出有利裁决。法院以Dunamu已采取合理合规措施为由，撤销了对其处以的三个月部分业务暂停及352亿韩元罚款，相关指控与Bithumb案件类似。法院亦裁定，被标记交易中的一小部分不构成故意违规行为。

FIU随后对该裁决提出上诉，将案件推进至二审程序。Coinone亦已受到制裁，并正在法庭上提出异议。

除FIU处罚外，Bithumb还面临一项独立且可能危害更大的调查，该调查源于今年2月发生的一起事故——一名员工在促销活动中误将62万枚比特币（Bitcoin）而非62万韩元作为奖励发放。

Cryptopolitan此前报道称，金融服务委员会（FSC）在对2月事故进行检查时，发现了"Bithumb内部控制系统存在缺陷"。

此次错误派发事件也促使FSC收紧了对所有主要交易所的监控要求。事件发生前，韩国五大平台中有三家每24小时才将内部账目与实际加密货币持仓核对一次，但FSC现要求每五分钟进行一次核查，若出现较大差异将自动触发交易暂停。月度审计也取代了此前的季度审计安排。

任何人工派发款项现均须经过第三方核实，交易所亦须任命风险管理官员并组建风险管理委员会。

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